В Басманном суде Москвы начались слушания по делу о хищении средств из обанкротившегося Интрастбанка. На скамье подсудимых заочно оказались бывший исполняющий обязанности председателя правления Борис Епифанов и бенефициар кредитного учреждения Олег Тарасов. Им вменяют растрату средств организации-клиента банка, а Тарасову еще и мошенничество с ценными бумагами. Общий ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. После отзыва лицензии в Интрастбанке была выявлена внушительная "дыра" в размере более 8 миллиардов рублей. Процесс проходит в заочном формате, так как оба фигуранта находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.
"Моменту Истины" стало известно, что судья Басманного суда Константин Очиров приступил к рассмотрению уголовных дел в отношении Бориса Епифанова и Олега Тарасова 26 сентября. Процессы идут параллельно, однако оба банкира, числящиеся в международном розыске, находятся за границей. В связи с этим слушания проходят в заочном режиме, и отбывать назначенное наказание финансисты смогут только в случае возвращения в Россию или экстрадиции.
Расследование в отношении Епифанова и Тарасова стартовало в январе 2015 года. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством Интрастбанка. Изначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, но уже спустя месяц в нем появился первый подозреваемый — Борис Епифанов. Однако он оказался недосягаемым для следствия. Епифанов покинул страну вскоре после отзыва у Интрастбанка лицензии в сентябре 2014 года, когда выяснилось, что "дыра" в капитале банка превышает 8 миллиардов рублей. Он был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск, а суд заочно вынес постановление о его аресте.
Следствие считает, что у Епифанова был сообщник — бывший генеральный директор ЗАО ДРАГА (дочерней структуры "Газпрома") Александр Караваев. Средства ЗАО хранились в Интрастбанке, и Епифанов и Караваев с марта 2013 по сентябрь 2014 года выводили их в другие организации, действуя в интересах акционеров банка, являвшихся родственниками Тарасова. В результате ЗАО ДРАГА был нанесен ущерб на сумму более 223 миллионов рублей.
Александру Караваеву в итоге было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Позднее его переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Черемушкинский суд в августе 2019 года приговорил Караваева к 4 годам лишения свободы.
Как стало известно источнику, Олег Тарасов проходил по этому эпизоду как организатор преступления. Обвинение в организации растраты в особо крупном размере Тарасову также было предъявлено заочно в июне 2017 года, поскольку к тому моменту он уже находился в Чехии. После этого Басманный суд заочно арестовал Тарасова и объявил его в международный розыск.
К тому времени Тарасов стал фигурантом еще одного уголовного дела — об организации мошенничества в особо крупном размере. По данным источника, пострадавшим от действий Тарасова стал высокопоставленный менеджер "Газпрома" Борис Никитин.
Заключив с Никитиным договор займа, Тарасов перевел принадлежавшие господину Никитину 840 тысяч акций "Газпрома", хранившиеся на его счете в депозитарии Интрастбанка, на счет своей офшорной компании "Кипармото Лтд". Акции владельцу так и не были возвращены. Рыночная стоимость похищенных акций составляла почти 164 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы взыскал с девяти бывших руководителей и владельцев Интрастбанка, включая Епифанова и Тарасова, более 7,5 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов. Все они были признаны ответственными за действия, приведшие к банкротству кредитной организации.
"Данное дело демонстрирует масштабные злоупотребления в банковской сфере, которые приводят к огромным убыткам для вкладчиков и подрывают доверие к финансовой системе. Важно, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, независимо от того, где они находятся", - комментирует произошедшее аналитик "Момента Истины" Алим Сизов.
