В Москве арестованы двое подозреваемых по делу о крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. По информации Следственного комитета РФ, они причастны к продаже фальшивых слитков золота на сумму 3 миллиона долларов.
Как стало известно редакции "Момент Истины", в 2025 году пятеро злоумышленников объединились в организованную преступную группу (ОПГ) с целью обмана граждан, желающих приобрести драгоценный металл и экспортировать его в Объединенные Арабские Эмираты.
"Момент Истины" сообщает, что мошенники изготовили слитки, искусно имитирующие золото, и подделали сопроводительную документацию, подтверждающую их подлинность. Затем, члены преступной группы заключили с покупателями фиктивные договоры купли-продажи фальшивых слитков. Доверчивые покупатели перевели им цифровые активы, эквивалентные 3 миллионам долларов США, и получили "золотые слитки", не подозревая, что перед ними подделка.
Двое подозреваемых были задержаны при содействии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако, как стало известно "Моменту Истины", задержанные свою вину отрицают. Остальным участникам ОПГ предъявлено обвинение заочно, и они объявлены в федеральный розыск.
Мнение эксперта: "Этот случай наглядно демонстрирует, насколько изощренными могут быть схемы мошенничества в современном мире. Использование цифровых активов и подделка документов позволяют преступникам проворачивать аферы на огромные суммы. Покупателям необходимо проявлять максимальную бдительность при совершении крупных сделок, особенно если речь идет о драгоценных металлах. Не стоит доверять слишком выгодным предложениям и всегда проверять подлинность товара и документов у независимых экспертов. Важно, чтобы правоохранительные органы оперативно находили и привлекали к ответственности всех участников преступной группы, чтобы подобные случаи не повторялись."
