Курс валют:
USD 93.4419   EUR 99.7264 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Акционеры «Локо-банка» могут быть связаны с выводом денег из России в офшоры

Дата публикации: 07.07.2023
Редактор: Островский Николай
Регион: Москва
Акционеры «Локо-банка» могут быть связаны с выводом денег из России в офшоры

После гибели вице-президента «Локо-банка» организация оказалась в центре внимания общественности. Акционерами банка являются Михаил Рабинович и Андрей Северилов, которые могут быть связаны с сомнительными схемами бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов рублей из России. Андрей Северилов связан с кипрскими компаниями, которые представляют интересы акционеров банка. При этом они находятся по одному адресу на Кипре. Во всех офшорах одни и те же директора и акционеры, которые могут быть лишь номиналами.

Компанией «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» руководит Катина Папаниколау, которая принимала участие в сделках со стороны офшора при реализации акций группы FESCO. Офшор занимался оформлением документов и их сопровождением при продаже акций. Папаниколау значится контрактным лицом и в сделках офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», которым владеет Михаил Рабинович. Через эту компанию бизнесмен получил права на ПАО «ДВМП». По всей видимости, таким же образом акции порта получил и Андрей Северилов.

Во всех сделках принимали участие люди, связанные друг с другом, а также с акционерами «Локо-банка». Но с мая текущего года Северилов и Рабинович не являются акционерами группы FESCO и морского торгового порта во Владивостоке. Тем не менее Северилов исполняет обязанности председателя совета директоров FESCO. Бизнесмены также фигурируют в деле об акциях группы. Но к реальной ответственности их не привлекли.

Деловые партнеры и покровители

Оказывается, Андрей Северилов оформлял кипрские фирмы и на своих знакомых, которые об этом даже не знали. Одним из них является Сергей Тюленев — знакомый Северилова, который вместе с ним собирался на Кипр. Поэтому у Северилова оказались данные его паспорта, которые бизнесмен использовал в личных целях. Через компанию, якобы связанную с Тюленевым, из России выводились активы. Однако сам Сергей Тюленев в этом не был замешан. Тем не менее его интересы представляла Катерина Пасхали — Катина Папаниколау. Интересы Северилова в «Локо-банке» представляет фирма «Тингуета Холдинг Лимитед», которая также представляет интересы Тюленева в «Русском торговом банке». Андрей Северилов открыл офшор на Британских Виргинских островах для главных собственников банка — Станислава Богуславского и его дочь Яны. По словам Тюленева, деньги всех акционеров «Локо-банка» выводились на счета кипрских компаний, а затем — в другие офшоры.

Михаил Рабинович деньги из России тоже выводил, но через свои фирмы, так как Северилову он их не доверял. Средства выводились под видом дивидендов и договоров займа. С этими офшорами бизнесменов также могут быть связаны фигуранты дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет об Андрее Титаренко и Владимире Ниязове.

Положение «Локо-банка» нельзя назвать стабильным именно из-за его акционеров. В 2020 году у организации возникали проблемы с ликвидностью. Ходили слухи, что для прикрытия финансовой дыры он блокировал счета клиентов и штрафовал их на 50 тысяч рублей. Акционеры банка — Станислав Богуславский и его дочь, Михаил Рабинович, Владимир Давыдик и его сын Илья — связаны с другим бизнесом. Возможно, в этом причина всех проблем «Локо-банка». Организация задерживала выплаты зарплат, и появлялась информация о том, что со счетов клиентов исчезали деньги. Но Давыдики продолжали вести себя так, будто в банке нет проблем. У Ильи Давыдика имеется доля в Hutton Development, «Бизнес Резерве» и «Бета Плюс». Этими компаниями он владеет совместно с сыном владельца MR Group Романа Тимохина Владимиром. Злые языки поговаривают, что бизнесменам может оказывать покровительство заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Дело в том, что ранее акции MR Group принадлежали Тимуру Гутнову — брату бывшего зятя Бирюкова.

Откуда деньги на новые сделки?

Илья Давыдик владеет долей в УК «ДОМС». Эта компания долгие годы скандалит с жильцами столичных новостроек. Ходили слухи, что через поставное лицо компания инициировала общее собрание собственников жилья в ЖК «Ясный» и потребовала при приеме-передаче квартир подписывать все документы в ее интересах. «ДОМС» также может наживаться на повышенных тарифах на коммунальные услуги.

Компания «Инвестиционное развитие» Станислава Богуславского в начале текущего года получила имущество строительной компании «СУ-155». Также она стала владельцем жилого комплекса в Нагатино-Садовниках за 298 миллионов рублей. представители «Локо-банка» от этой сделки открестились, заявив, что Богуславский действовал в личных интересах. Но откуда у него деньги на такие покупки? Информации о финансовых показателях его фирмы нет, но она работает с 2019 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (985) 774-61-56
Источники материала
t.me/utronews, moscow-post.su, kompromat1.press
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости