В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена, который обвиняется в незаконной банковской деятельности и получении финансового вознаграждения за это.
По версии следствия, бизнесмен разработал мошеннический план с банковскими операциями, но при этом у него было лицензии на осуществление этой деятельности. Также известно, что мужчина использовал банковские счета и реквизиты сторонних юридических лиц, именно на их счета он привлекал безналичные средства, принадлежащие его клиентам, а после обналичивал их.
За эти финансовые операции бизнесмен получал 9 процентов от суммы привлеченных денежных средств. Следствие установило, что за год бизнесмен обналичил 43 миллиона рублей, получив 3,87 миллиона рублей.
Во время следствия предприниматель признал свою вину. В скором времени по его делу состоится суд.
