Курс валют:
USD 77.7780   EUR 91.5603 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Алтайский бизнесмен идет под суд за незаконную банковскую деятельность

Дата публикации: 13.08.2019
Редактор: Островский Николай
Алтайский бизнесмен идет под суд за незаконную банковскую деятельность

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена, который обвиняется в незаконной банковской деятельности и получении финансового вознаграждения за это.

По версии следствия, бизнесмен разработал мошеннический план с банковскими операциями, но при этом у него было лицензии на осуществление этой деятельности. Также известно, что мужчина использовал банковские счета и реквизиты сторонних юридических лиц, именно на их счета он привлекал безналичные средства, принадлежащие его клиентам, а после обналичивал их.

За эти финансовые операции бизнесмен получал 9 процентов от суммы привлеченных денежных средств. Следствие установило, что за год бизнесмен обналичил 43 миллиона рублей, получив 3,87 миллиона рублей.

Во время следствия предприниматель признал свою вину. В скором времени по его делу состоится суд.

Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 60

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка