Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, отбывающий наказание за растрату, стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие подозревает его в хищении более 60 миллиардов рублей из выручки компании "Русь-Ойл".
Следственный департамент МВД обратился в Мещанский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Алексея Хотина. Аргументация следствия в данном случае отличается от стандартной: нет необходимости доказывать возможность побега, уничтожения улик или иного воспрепятствования расследованию, поскольку Хотин уже находится в заключении.
Напомним, что в марте прошлого года Замоскворецкий суд вынес обвинительный приговор Алексею Хотину и трем топ-менеджерам банка "Югра" по делу о хищении средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 год подсудимые выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму 23,6 миллиарда рублей компаниям "Капстрой", "Восток" и "Мултановское", подконтрольным Алексею Хотину. Полученные средства, как утверждается в материалах дела, были использованы сообщниками "по своему усмотрению", а имущество и поручительства, предоставленные в обеспечение займов, были выведены из-под залога.
Стоит отметить, что в ходе следствия фигурантами было погашено более 6 миллиардов рублей, а затем третьи лица перечислили на счет Агентства страхования вкладов (АСВ) недостающие 17 миллиардов рублей. Однако, по требованию юристов агентства, эти средства были немедленно арестованы.
Несмотря на частичное возмещение ущерба, суд не смягчил наказание. Алексею Хотину было назначено девять лет колонии общего режима, а его сообщникам – от шести до восьми с половиной лет.
Параллельно с первым делом МВД проводило расследование фактов хищения активов компании "Русь-Ойл". Следствие полагает, что топ-менеджеры "Русь-Ойл", подконтрольной Алексею Хотину, продали за границу 1,5 миллиона тонн нефти стоимостью 58,6 миллиарда рублей, а вырученные средства присвоили. Примечательно, что эта нефть находилась под арестом по решению суда, запрещавшему сделки с ней. Активы "Русь-Ойл", по требованию Генеральной прокуратуры, уже обращены в доход государства.
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор по первому делу Алексея Хотина, что означало его этапирование в колонию. Это обстоятельство могло значительно затруднить проведение следственных действий по новому делу, что и послужило основанием для ходатайства следователей об аресте уже осужденного Алексея Хотина.
В ходе судебного процесса по делу о растрате средств банка "Югра" прокурор запросил для Алексея Хотина и его сообщников сроки от девяти до девяти лет и десяти месяцев лишения свободы. По версии следствия, Алексей Хотин разработал схему хищения средств "Югры" еще весной 2014 года, а трое других фигурантов стали его помощниками в реализации преступного плана.
Защита подсудимой Черновой утверждала, что арест перечисленных на счет АСВ средств связан с необходимостью выплаты дополнительного вознаграждения ("премии успеха") юристам ООО "Юрэнергоконсалт", представляющим АСВ, в размере 10% от поступивших в конкурсную массу средств. При этом выплата премии возможна только в случае взыскания денег по судебному решению, а добровольное погашение ущерба не является основанием для выплаты вознаграждения.
В итоге суд признал экс-банкиров виновными в растрате, приговорив Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы. Нефедов, Шиляев и Чернова также были отправлены в колонии общего режима на сроки от шести до восьми с половиной лет. Суд также постановил взыскать с осужденных в пользу АСВ более 17 миллиардов рублей.
Представители вкладчиков "Югры", а это более 22 тысяч человек, утверждают, что Алексей Хотин "выплатил 12 миллиардов рублей и до сих пор продолжает погашение задолженности". Некоторые из бывших клиентов банка выразили мнение, что не обнаружили в действиях подсудимых нарушений закона.
Банк "Югра", основанный в 1990 году, демонстрировал стремительный рост активов в период с 2013 по 2016 год, во многом за счет привлечения вкладов населения. Однако в 2017 году ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а затем отозвал у "Югры" лицензию. По данным регулятора, банк размещал привлеченные средства в активы неудовлетворительного качества, не создавая адекватных резервов на возможные потери.
В 2018 году Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом, АСВ выплатило около 172,9 миллиарда рублей страхового возмещения 217,3 тысячи вкладчиков. Помимо дела о растрате, расследуется еще одно уголовное дело о хищениях порядка 200 миллиардов рублей, однако обвинение Алексею Хотину по нему пока не предъявлено.
"Ситуация с Алексеем Хотиным и банком "Югра" – это, безусловно, один из самых резонансных финансовых скандалов последних лет. Расследование новых эпизодов, связанных с "Русь-Ойл", говорит о том, что следствие продолжает активно работать над выявлением всех возможных схем хищения и возвратом активов. Впереди еще долгий и сложный процесс, и исход его предсказать сложно, учитывая масштабы и сложность финансовых операций", - поделился своим мнением наш эксперт Федор Трусов.
