Не прошло и года, как в Арбитражном суде Московского округа может назреть новый коррупционный скандал. В настоящее время в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о банкротстве АО "СИНУС" (ОГРН 1027739683102, ИНН 7710236363), бенефициаром которого являлся известный в Москве ростовщик и сутенер Павел Борисович Лесин (владелец борделя и стриптиз-клуба «Провокатор» на Оружейном переулке, д. 15А).
Финансовая несостоятельность АО «Синус», имеющего на своем балансе ряд дорогостоящих объектов недвижимости, наступила в результате анекдотичной ситуации, достойной отдельного рассмотрения в юриспруденции.
Считая себя несравненным предпринимателем, Лесин П.Б. организовал схему обналичивания денежных средств. Жители южных регионов, желая приобрести роскошные автомобили, оформляли их в лизинг на АО «Синус», которое в свою очередь оплачивало их безналичным путем, получая взамен ежемесячные наличные средства от фактических владельцев.
Кроме того, Павел Борисович не чурался и традиционных способов обналичивания, отправляя средства по фиктивным контрактам на различные обнальные площадки. В 2014 году одной из таких площадок стало ООО «Мосбетонсервис», куда Лесин П.Б. перечислил «аванс» в размере 37 млн рублей. Не успев получить «кэш», он необдуманно подписал закрывающие документы.
Понимая, что перспективы взыскания «аванса» при наличии подписанных закрывающих документов отсутствуют, Лесин П.Б. решил прибегнуть к хитрой схеме. В 2015 году он сменил номинального акционера и руководителя АО «Синус» Анжелу Владимировну Петровскую на своего двоюродного брата Олега Григорьевича Михальченко. По мнению Лесина П.Б., это позволило бы ему от имени «нового акционера» оспорить сделку (в связи с отсутствием одобрения крупной сделки) и взыскать с ООО «Мосбетонсервис» убытки.
Однако суд в 2016 году разгромно проиграл. После этого для Павла Борисовича наступила целая эпоха недоразумений, которая продолжалась долгие годы.
Отказавшись вернуть акции АО «Синус» Лесину П.Б., Михальченко О.Г. фактически получил контроль над компанией, что повлекло за собой цепь серьезных последствий. Возникли просрочки в ООО «КБ «Славянский кредит», а представители южных республик потребовали немедленного переоформления транспортных средств, осознавая, что их платежи были напрасными и автомобили в любой момент могут быть истребованы компанией.
Патологическая жадность и нежелание оплачивать услуги квалифицированных юристов привели к тому, что в марте 2019 года Лесин П.Б. предпринял попытку подделать Решение акционеров АО «Синус» и незаконно внести изменения в ЕГРЮЛ о смене руководителя компании. Подписью вновь «назначенной» Петровской А.В. он переоформил часть автомобилей на третьих лиц. Иными словами, эти автомобили были фактически похищены, и ущерб от этого составил более 50 млн рублей.
В январе 2021 года следователь СУ по УВД СЗАО г. Москвы А.С. Жирютин возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Однако представители Лесина П.Б. оперативно наладили контакт с полковником юстиции и «закрыли» дело, традиционно приостановив его за не установлением лиц, совершивших преступление. Согласно имеющейся информации, решение вопроса обошлось примерно в 2 млн рублей для следственного управления и 1 млн рублей для Прокуратуры, которая проигнорировала необоснованность такой приостановки и не возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 4 УК РФ.
Не найдя иного решения, представители Павла Лесина обратились к председателю Арбитражного суда Московского округа Виктору Крессу. Они представили ему душещипательную историю о том, как у пожилого и уважаемого гражданина города Москвы Павла Лесина коварные юристы из Костромы пытаются захватить предприятие.
К удивлению многих, обычно осторожный Виктор Кресс не заподозрил подвоха и не предпринял даже поверхностную проверку информации о Лесине. Кураторы, чье ведомство давно осуществляло оперативно-технический контроль деятельности Лесина П.Б. в инспекциях ФНС столицы, также не предупредили Кресса о нежелательности таких связей.
Приняв решение поддержать Лесина, Кресс в соответствии с давней традицией передал коммерческие дела своим доверенным лицам, и дело было поручено судье Петру Морхату.
21 мая 2024 года кассационная инстанция под председательством судьи Морхата П.М. отменила постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2024 года. Суд с трудом и только опираясь на данные об объективной аффилированности ООО «Финзайдер» и АО «Синус», а также на подтвержденные материалами дела факты финансового кризиса должника, пришел к выводу о недоказанности этих обстоятельств.
Отдельно стоит упомянуть о давней дружбе Лесина П.Б. с руководством Инспекции Федеральной налоговой службы №1 по г. Москве (ИФНС №1), которая длительное время позволяла Павлу Борисовичу беспрепятственно приобретать фиктивный НДС, обналичивать средства и избегать проверок. Однако потеряв контроль над АО "СИНУС" Лесин П.Б. отказался вносить ежемесячный "абонементный платёж", что незамедлительно вызвало реакцию в виде выездных налоговых проверок в отношении компаний ООО "Финзайдер" и ООО АН "Оружейная слобода", находящихся под его управлением.
Подтверждением этому служит переписка между ИФНС №1 и №15, в которой первая просит инициировать выездную налоговую проверку в отношении ООО "АН "Оружейная слобода", а также сам факт начала проверок 28 и 30.12.2021 года с разницей в два дня, что явно указывает на спланированное возмездие в адрес неугодного клиента.
На этом проблемы Лесина П.Б. не закончились. В октябре 2022 года в Арбитражный суд г. Москвы обратилось АО "Мосэнергосбыт" с заявлением о признании АО "СИНУС" банкротом. Данное обстоятельство требовало какого-то решения, и очередная глупость и/или некомпетентность со стороны Павла Борисовича не заставила себя долго ждать.
Права требования АО "Мосэнергосбыт" были выкуплены на Петровскую А.В., то есть на бывшего руководителя, с которой на тот момент были взысканы миллионные убытки. Таким образом, выкупленные права требования были незамедлительно аннулированы путем зачета встречного требования АО "СИНУС".
Пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение причинам подобных пассажей, граничащих с идиотизмом, напрашивается вывод о том, что Павел Борисович живет в парадигме 90-х годов и находится в плену тотальной некомпетентности.
Не оставляя попыток получить контроль над процедурой (конкурсом) банкротства АО "СИНУС", Лесин П.Б. заявил требования от вышеупомянутой подконтрольной ему компании ООО "Финзайдер" на 34 и 427 млн рублей соответственно, однако без комичности и эти обстоятельства не остались.
Так, 34 млн рублей были заявлены от ООО "Финзайдер", которая в качестве третьего лица оплачивала задолженность АО "СИНУС" по кредитному договору в ПАО "Сбербанк", при этом поручителем по данному кредиту выступал Лесин П.Б., а залогодателем ООО "АН "Оружейная слобода".
Все бы ничего, ведь все эти компании аффилированы и управляются Лесиным П.Б., однако в суд требования были заявлены как от не аффилированной компании, что судом первой инстанции, на удивление всех участников, было поддержано. Однако должнику и остальным кредиторам, в том числе ФНС России, удалось обратить внимание суда апелляционной инстанции на взаимосвязанность указанных компаний, их явную аффилированность между собой, наличие финансового кризиса в момент сделок, выразившегося в отрицательном балансе, заблокированных расчетных счетах в банках, большом количестве исполнительных производств, в том числе за неуплату в бюджет, и сам факт того, что в реестр кредиторов включена ФНС, что явно свидетельствует о фактической неплатежеспособности компании.
Апелляционная инстанция приняла объективное решение: требования аффилированной компании были субординированы и включены в доликвидационную квоту.
Подобное решение суда апелляционной инстанции противоречило планам Лесина П.Б., поскольку создавало негативную практику для предстоящего включения основного требования на 427 млн рублей и требовало незамедлительного решения.
Размышляя о достоверности бравад Лесина П.Б. относительно решения вопроса, необходимо учесть, сколько USDT было приобретено Козюхиным Виктором (братом супруги Лесина П.Б.) в Москва-Сити непосредственно перед судебным заседанием. Важно учитывать, что Павел Борисович обладает особенностью искажать свою значимость.
Все же, следует апеллировать и принести попкорн, ибо предстоят интересные процессы, в которых будут решаться вопросы, связанные с требованиями «неаффилированного» кредитора ООО «Финзайдер» о включении в реестр кредиторов долга на сумму 427 млн. рублей.
