Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов и взыскал с бывшего бенефициара «Арксбанка» Ильи Клигмана убытки в размере 40,5 миллиарда рублей. Эти требования связаны с тем, что Клигман организовал вывод денежных средств вкладчиков и ценных бумаг банка.
Агентство по страхованию вкладов также предъявило Илье Клигману требования в рамках дел о банкротстве «Инкаробанка»,
Влиятельные покровители и сомнительные операции в банках
Долгое время Илья Клигман избегал ответственности за многочисленные махинации в банках. Злые языки поговаривали, что он мог быть причастен к «уничтожению» бывшего заместителя начальника ГУЭБ и ПК Бориса Колесникова. Последнего задержали в начале 2014 года по подозрению в провокациях взяток и превышении должностных полномочий. Колесников в итоге выпал из окна. Официально заявили, что он совершил самоубийство, но слухи ходили разные. Так, появлялась информация о том, что до задержания он разрабатывал неназванного высокопоставленного сотрудника ФСБ, а ведомству это не понравилось. Примечательно, что Илья Клигман с ФСБ тоже сотрудничал. По слухам, еще в 2009 году он начал делиться с силовиками информацией о тамбовской ОПГ и Владимире Кумарине. Якобы после этого Клигман избежал реального наказания, получив условный срок. Он даже переехал в Москву как «ценный свидетель».
В столице Илья Клигман получил под контроль «Трансинвестбанк». Услугами этого банка пользовались офшоры, а также высокопоставленные силовики. Именно этой кредитной организацией заинтересовались сотрудники ГУЭБ и ПК, но для них это закончилось плохо. Почти все они оказались под стражей в рамках расследования дела о провокациях.
Появлялась информация о том, что сотрудники ГУЭБ и ПК предлагали руководству «Трансинвестбанка» дружить с ними. Но Илья Клигман отказался, так как у него было немало покровителей. После этого ГУЭБ и ПК передало документы в Центробанк, который пришел к выводу, что деятельность банка имела высокие репутационные риски. Якобы он проводил сомнительные операции, в том числе связанные с выводом денег за рубеж. Даже когда на Клигмана надавили, он не раскрыл имена своих покровителей, которые пользовались услугами «Трансинвестбанка». А сомнительные деньги из этой организации могли перейти в «Арксбанк». В этом банке были выявлены случаи недоплаты налогов по валютным вкладам со ставкой 10% годовых. У неофшорных вкладчиков «Арксбанка» не было официальных депозитов в системе банка. Это свидетельствовало о том, что в случае чего им никто не вернет застрахованные вклады.
