Курс валют:
USD 87.9595   EUR 94.2606 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

АСВ привлекает к субсидиарной ответственности молдавского бизнесмена Илана Шора и других владельцев «Нефтепромбанка»

Дата публикации: 17.08.2022
Редактор: Островский Николай
АСВ привлекает к субсидиарной ответственности молдавского бизнесмена Илана Шора и других владельцев «Нефтепромбанка»

Агентство по страхованию вкладов просит Арбитражный суд города Москвы привлечь к субсидиарной ответственности людей, которые контролируют АО «Нефтепромбанк». Сумма требований достигает 2,4 миллиона евро.

Одним из ответчиков по иску выступает молдавский бизнесмена Илан Шор, которого считают мужем певицы Жасмин. А «Нефтепромбанк» ранее признали банкротом. Лицензию у банка забрали в связи с операциями по выдаче невозвратных кредитов, которые имели признаки вывода средств.

Роль Шора в выводе из Молдавии 1 млрд евро

Илан Шор в 2015 году стал главным героем расследования грандиозной аферы по выводу из Молдовы миллиарда евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Несмотря на то, что разбирательства по выводу денег начались, из банка Banca de Economii продолжали похищать деньги. Получается, организаторы схемы не боялись правоохранителей? Как бы там ни было, власти страны серьезно занялись собственниками банков. В банке Banca de Economii происходили странные события еще в 2010 году. Счетная палата проводила проверки, которые показывали использование незаконных схем, наносивших ущерб государству. Еще в 2007 году банк выдал кредит в 2 миллиона долларов Партии коммунистов для строительства новой штаб-квартиры. Затем Banca de Economii арендовали здание в столице Молдавии, но договоры не были согласованы с Министерством финансов.

Отчеты Счетной палаты, как и результаты аудита, были проигнорированы. При этом они могли предотвратить вывод большой суммы денег из банка. Перед введением специального управления в банке Banca de Economii неизвестные люди угнали инкассаторскую машину, в которой находились документы, касающиеся транзакций организации. Позже появилась информация о том, что документы сожгли. Но Игорь Додон получил их, заявив, что документы принес неизвестный.

Выяснилось, что с декабря 2010 по ноябрь 2014 года банки выделяли заведомо невозвратные кредиты фирмам, которые были связаны с Иланом Шором. Сам он всегда отрицал причастность к местным банкам. Полученные документы ускорили, но в то же время усложнили, процесс расследования. Илана Шора допросили, но подробности допроса не раскрывались. Несмотря на то, что он проходил по делу подозреваемым, ему даже страну покидать не запретили. В Турцию после допроса он улетел под бывшего премьера Владимира Филата. Примечательно, что Филата уволили за коррупцию, а в истории с хищением денег из банков он мог быть заодно с Иланом Шором. Дело в том, что деньги из банка Banca de Economii поступали фирме Caravita CO, которую возглавлял племянник Владимира Филата.

Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (985) 774-61-56
Источники материала
t.me/ruarbitr, compromat.ru
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости