Арбитражный суд города Москвы рассмотрит заявление Агентства по страхованию вкладов о взыскании убытков в размере 5 миллионов долларов с бывшего руководителя и бенефициаров КБ «Евростандарт». Это заявление подано в отношении Светланы Егоровой, Ильдара Клеблеева и Анастасии Оськиной.

Ранее суд взыскал более 271 миллиона рублей убытков с трех бывших руководителей банка: Натальи Важнаткиной, Дарьи Гнездич и Олега Олдмана. Их приговорили к 8 годам колонии за хищение из «Евростандарта» 5 миллионов долларов. Следствие считает, что деньги украли в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года.

Каноков, Тимченко и Поздышев: кто может быть связан с хищением денег

Банк «Евростандарт» фигурирует в разбирательствах в связи с хищением из «ДС-банка» более 500 миллионов рублей. Предполагается, что похищенные из этого банка деньги были потрачены на приобретение «Евростандарта». С 2014 года этим банком руководил Вячеслав Шаваев, который также работал генеральным директором ООО «Гранд». Эту компанию контролирует ООО «Планета-Бизнес» и Мадина Канокова, которую называют предположительной дочерью сенатора Арсена Канокова. На нее зарегистрировало три десятка компаний. Таким образом, не исключено, что дочь сенатора выступает лишь номиналом. Мог ли сам сенатор быть связан с Шаваевым и банком «Евростандарт»? Ранее Арсен Каноков руководил Кабардино-Балкарией, которая при нем стала рассадником преступности. Ему пришлось оставить свой пост из-за громкого коррупционного скандала, связанного с разделом бизнеса в регионе.

Задолго до лишения «ДС-банка» лицензии на 71% он принадлежал ООО «ФКГ «АКЭФ». Этой компанией владели кипрские офшоры, реальные бенефициары которых остаются неизвестными. А банком «Евростандарт» владел Ауес Шогенов, которого связывают с Геннадием Тимченко. Дело в том, что Шогенов работал в «Международной зерновой компании», созданной трейдером «Гленкор». В начале 2000-х компания занималась скупкой зерновых элеваторов в России. Ильдар Клеблеев, которого называют конечным бенефициаром «ДС-банка», ранее получил срок за покушение на мошенничество. Но стал бы он обчищать банки с такой жадностью? По слухам, хищение денег из банков производилось благодаря связи с бывшим заместителем Центробанка Василием Поздышевым. С 2019 года он возглавляет Фонд консолидации банковского сектора. Однако ранее у Поздышева была возможность предупреждать банки о проверках и содействовать различным махинациям. Но с этой версией следователи работать не спешат.