Банк «Кредит Экспресс» банкротит
Елена Чуева и Наталья Цепинова позже стали фигурантками уголовного дела о хищении более 190 миллионов рублей из банка. Следствие доказало, что Ципинова выписывала фиктивные документы о выдаче наличных. При этом деньги передавались одному из совладельцев банка — Василию
Махинации, приведшие к банкротству
Центробанк отнял у «Кредит Экспресса» лицензию, выяснив, что банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, выяснилось, что в банке необоснованно погашались регистрационные записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал «Кредит Экспресс». А контролировавшие банк лица замещали ликвидные активы на заведомо невозвратную ссудную задолженность.
В прошлом году заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по делу в отношении генерального директора ростовского филиала банка Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, а также акционеров банка Василия
По версии следствия, с 2013 по 2018 год фигуранты дела при помощи Елены Чуевой и Натальи Цепиновой похищали средства «Кредит Экспресса». Также их обвинили в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Чуева и Цепинова согласились сотрудничать со следствием. В 2018 году конкурсным управляющим банка стало Агентство по страхованию вкладов. В 2021 году оно в судебном порядке потребовало более 1,3 миллиарда рублей с лиц, контролировавших банк «Кредит Экспресс». Перед этим требования на 200 миллионов рублей поступали к Алле Кабановой, Елене Чуевой и Марии Антоновой.
