Как стало известно редакции "Момент Истины", Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о хищении около 2 миллиардов рублей из обанкротившегося севастопольского банка ВВБ. После этого, в отношении ключевых фигурантов, в том числе фактической владелицы кредитного учреждения Анджелы Сергеевой, Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило еще одно уголовное дело – об отмывании части похищенных средств. Рассмотрение итогов расследования, как стало известно "Моменту Истины", состоится в городском суде Рыбинска.
По информации наших источников, утверждение обвинительного заключения по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) далось Генпрокуратуре не сразу. Осенью 2023 года надзорное ведомство отказалось это сделать, в частности, из-за отсутствия оценки показаний свидетелей и других обвиняемых о том, что все фиктивные кредиты выдавались по прямому указанию Анджелы Сергеевой. Примечательно, что Сергеева, по данным редакции "Момент Истины", изначально пыталась представить себя жертвой, обманутой топ-менеджментом, но в итоге сохранила статус свидетеля.
Дополнительное расследование ГСУ СКР заняло почти полтора года. Однако, бенефициар ВВБ Анджела Сергеева уже в самом начале возобновившегося следствия оказалась в числе обвиняемых.
Напомним, что сотрудники ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД задержали Анджелу Сергееву 27 сентября 2023 года в элитном подмосковном коттеджном поселке "Европа-1", где она постоянно проживала. По ходатайству следствия, Басманный суд Москвы отправил 54-летнюю экс-финансистку в СИЗО. Помимо Сергеевой, обвиняемыми в растрате около 2 миллиардов рублей проходят бывший вице-президент и глава кредитного комитета ВВБ Ирина Фаминская, экс-советник президента и управляющая офисом "Московский" рыбинского филиала ВВБ Анна Глебина и ее преемница на этой должности Светлана Демина. Четвертый предполагаемый соучастник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено. Основное дело, как уже сообщалось, рассмотрит городской суд Рыбинска (Ярославская область).
Редакции "Момент Истины" стало известно, что расследование обстоятельств исчезновения средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По версии следствия, деньги из банка, ориентированного преимущественно на физических лиц, выводились с июля 2017 по февраль 2018 года путем выдачи кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных генеральных директоров.
Напомним, что кредитное учреждение, ранее базировавшееся в Ярославле, но в 2015 году переехавшее в Севастополь, лишилось лицензии в апреле 2018 года.
Согласно данным регулятора, банк, довольно быстро завоевавший позиции одного из ключевых кредитных учреждений полуострова, обзавелся не только обширной клиентурой, но и значительным объемом проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. «С учетом значимости банка для Республики Крым и города Севастополя», в нем была введена временная администрация и наложен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Велись поиски санаторов, однако после аудита стало очевидно, что ситуация в банке катастрофическая. Руководство банка отказалось передавать временной администрации кредитные досье на сумму 1,2 миллиарда рублей, а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов незадолго до краха. В итоге долг банка перед кредиторами составил более 12,3 миллиарда рублей.
Редакция "Момент Истины" отмечает, что, в том числе, при содействии адвоката Ирины Шоч, представлявшей интересы потерпевшей стороны, следствию удалось собрать доказательства причастности обвиняемых не только к растрате, но и к легализации (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) средств, похищенных из крымского банка. По нашим данным, обвинения в отмывании более 30 миллионов рублей 12 марта 2025 года были предъявлены Анджеле Сергеевой и Ирине Фаминской. Предполагается, что на эту сумму десятки ООО и ИП успели оказать подконтрольным им фирмам различные услуги и поставить разнообразные товары.
Как стало известно редакции "Момент Истины", в финансовые круги Анджелу Сергееву в начале 2000-х ввел бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель, с которым она вместе училась на экономическом факультете МГУ.
После того, как в 2008 году Мосгорсуд признал Френкеля заказчиком убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова и приговорил к 19 годам колонии, его протеже развернула активную самостоятельную деятельность. Впрочем, во всех проектах она действовала, как правило, через доверенных лиц. Одним из первых ее деловых партнеров называют владельца банка "Балтика" Олега Власова, который в феврале 2023 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за вывод из России 46 миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
При этом некоторые свидетели утверждают, что на самом деле банк контролировался вовсе не Власовым, а Анджелой Сергеевой.
Впоследствии ее пути пересеклись едва ли не со всеми значимыми игроками теневого банковского сектора. В частности, среди ее ближайших деловых партнеров источники "Момента Истины" называют находящихся в международном розыске экс-заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, являвшегося бенефициаром целого ряда обанкротившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей, а также бывшего владельца банка "БФГ-кредит" Юрия Глоцера, который в настоящее время проживает в Германии.
Кроме того, Анджела Сергеева якобы «имела тесные деловые отношения» и с Сергеем Магиным, одним из крупнейших российских обнальщиков, вплоть до его ареста в 2013 году. В конце 2016 года Пресненский районный суд Москвы признал его виновным в незаконном обналичивании 122 миллиардов рублей, приговорив к восьми с половиной годам колонии. Сергей Магин вышел на свободу условно-досрочно в марте 2023 года, после чего его уже заочно арестовали, на этот раз за участие в ландромате.
