В столице начался судебный процесс по делу о хищении около 35 млрд рублей у ПАО «Банк "Финансовая корпорация Открытие"». На скамье подсудимых – бывшие акционеры банка Борис Минц и его сыновья Александр и Дмитрий, а также экс-председатель правления Евгений Данкевич. Суд проходит в заочном формате, поскольку все обвиняемые находятся за пределами России.
"Моменту Истины" стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы 1 декабря приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении объявленных в международный розыск Евгения Данкевича, а также Бориса, Александра и Дмитрия Минцев. В зависимости от роли и степени участия в предполагаемых преступлениях им инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года Главным следственным управлением СКР. Годом позже Басманный районный суд Москвы заочно арестовал фигурантов. На тот момент Минцы находились в Великобритании, а Данкевич - в Израиле.
В начале заседания Мария Юндина, адвокат Дмитрия Минца, подала ходатайство о передаче дела в Генпрокуратуру для решения вопроса о возможной передаче дела в компетентные органы другого государства. По ее мнению, рассмотрение дела в отсутствие подсудимых лишает их возможности защищать себя, что нарушает их процессуальные права, так как все они находятся за границей. Адвокаты остальных подсудимых поддержали данную инициативу.
Гособвинитель в ответ подчеркнул, что подсудимым ничто не мешает явиться в Россию для участия в судебном процессе, и призвал их к этому. Судья Александр Белик отклонил ходатайство адвоката Юндиной.
Затем прокурор озвучил обвинение. По версии следствия, летом 2017 года между Данкевичем и Минцами была заключена сделка, заведомо невыгодная для банка «Открытие», в результате которой банк приобрел по завышенной цене облигации ООО O1 Group на 35 млрд рублей. Бенефициаром этой компании, согласно материалам дела, являлся Борис Минц.
Следствие считает, что Евгений Данкевич, несмотря на высокие риски и зная, что облигации стоят не более 50% от номинальной стоимости, распорядился приобрести их через брокера ООО «Атон». Впоследствии, как утверждает обвинение, почти все средства, вырученные за ценные бумаги, были перечислены на счета ООО O1 Group в банке «Открытие» и сразу же предоставлены в качестве займа компании O1 Group Limited, которая погасила свой долг перед «Открытием».
Что касается второго эпизода дела, то речь идет о том, что в мае 2017 года Евгений Данкевич, якобы вступив в сговор с Борисом и Александром Минцами, выдал от имени «ФК Открытие» фальшивую банковскую гарантию на сумму 7 млрд рублей. Эта гарантия обеспечивала обязательства компании «Тудей Инвестментс Лтд», подконтрольной банку, перед группой O1. При этом группа O1, получив ранее от банка «ФК Открытие» те же 7 млрд рублей за купленные банком облигации в рамках фиктивной, по мнению следствия, сделки с «Тудей Инвестментс Лтд», вернула их на подконтрольные «ФК Открытие» организации. Когда «Тудей Инвестментс Лтд» не выполнила свои обязательства перед O1, компания группы направила в банк требование на выплату 7 млрд рублей, но получила отказ, поскольку банковской гарантии не оказалось в системе учета.
Дмитрий Кравченко, адвокат Бориса Минца, подчеркнул, что обвинение в хищении 35 млрд рублей и попытке хищения еще 7 млрд рублей после подачи банком заявления о санации (ЦБ объявил о санации «Открытия» в августе 2017 года) заведомо невозможно, поскольку денежные средства не могли быть свободно изъяты в таком объеме из проблемного банка. По его мнению, оба эпизода, как они представлены обвинением, указывают на возврат всех денег в банк.
По утверждению защитника, предполагаемое "присвоение" было лишь рефинансированием обязательств группы O1: старые кредиты были заменены обязательствами по облигациям той же группы.
В части банковской гарантии защитник отметил, что, судя по тексту обвинения, группа O1 приобрела лишь долг перед банком и в итоге понесла убытки. Таким образом, в обоих случаях отсутствует ущерб, и речь может идти лишь о корректировке бухгалтерского учета банка «ФК Открытие», в чем Минцы не могли быть заинтересованы.
Кроме того, защита считает, что обвинение не содержит конкретных действий обвиняемых и не раскрывает субъективную сторону преступления. Поэтому, подчеркнул Кравченко, обвинение является неясным и неконкретным, а рассмотрение дела на его основании нарушает право на защиту.
По мнению нашего эксперта Дмитрия Галочкина, исход дела будет зависеть от того, насколько убедительными окажутся доказательства следствия и сможет ли защита опровергнуть их, представив собственную интерпретацию событий.
