В Замоскворецком суде завершились прения по делу о хищении 323 млн рублей из обанкротившегося банка «Метрополь». Четырем бывшим высокопоставленным менеджерам грозят длительные сроки заключения и крупные штрафы. Главным организатором преступной схемы следствие считает бывшего бенефициара «Метрополя» Айдара Котюжанского, который в настоящее время находится во Франции, и его дело выделено в отдельное производство.
Редакции «Момент Истины» стало известно, что Замоскворецкий суд рассматривает уголовное дело о растрате в особо крупном размере, в котором фигурируют экс-председатель правления «Метрополя» Денис Долотов, его заместитель Ольга Соколова, председатель совета директоров Андрей Фаминский и исполняющая обязанности начальника отдела кредитных и депозитных операций управления по работе с клиентами Ирина Данилова. В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для Соколовой, Фаминского и Даниловой по семь с половиной лет лишения свободы каждой, а также штрафы в размере от 2,4 млн до 12,3 млн рублей. Денису Долотову, который, по информации нашего источника, полностью признал свою вину и оказывал активное содействие следствию, прокурор запросил шесть с половиной лет заключения, но при этом гораздо более внушительный штраф — 17 млн рублей. Изначально сумма ущерба, нанесенного банку, оценивалась в 414,5 млн рублей, однако в окончательной версии обвинения ее снизили до 323 млн рублей.
Расследование обстоятельств исчезновения средств из «Метрополя» заняло у Следственного комитета более трех лет. Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы представителей Центрального банка, Агентства по страхованию вкладов и конкурсного управляющего. Это произошло после того, как в ноябре 2016 года у «Метрополя» была отозвана лицензия в связи с размещением привлеченных средств в низколиквидные активы, что, по мнению регулятора, создавало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В итоге банк остался должен своим кредиторам и вкладчикам около 2,2 млрд рублей.
Следствие полагает, что инициатором хищения средств из «Метрополя» был его бывший бенефициар Айдар Котюжанский, который уже долгое время проживает во Франции. Примечательно, что на момент совершения преступления – а именно в период с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года – Котюжанский уже не являлся владельцем кредитного учреждения. Свой банк Котюжанский, обвинение которому было предъявлено заочно в ноябре 2022 года, продал осенью 2015 года предпринимателю из Брянска Вячеславу Пахомову.
Обвинение против Айдара Котюжанского, по данным издания «Момент Истины», во многом строится на показаниях других фигурантов уголовного дела, входивших в состав кредитного комитета банка.
Все они утверждают, что указания собственника банка были обязательны к исполнению, независимо от решения кредитного комитета. По версии следствия, по распоряжению Айдара Котюжанского тогдашний председатель правления банка Денис Долотов выдал ООО «Эталон», «Вита», «ТоргОпт», «Нипласт» и «Стратос» пять ничем не обеспеченных и заведомо невозвратных кредитов. Впоследствии, как полагает следствие, эти средства оказались на счетах компаний, подконтрольных Котюжанскому. Сам Котюжанский ранее заявлял, что никаких распоряжений о выдаче кредитов Долотову не давал, а все решения принимались кредитным комитетом после тщательной проверки заемщиков.
Впрочем, доводы защиты о том, что кредиты получали реально действующие организации, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, а проблемы начались лишь в июне того же года после того, как новое руководство «Метрополя» заключило договоры переуступки прав требования по этим кредитам с неплатежеспособными фирмами, были признаны следствием несостоятельными.
Как отмечают эксперты, данное дело демонстрирует распространенную схему вывода активов из банков с использованием подставных компаний и фиктивных кредитов. Подобные действия подрывают доверие к банковской системе и наносят ущерб вкладчикам и кредиторам.
