В Краснодаре начался заочный судебный процесс в отношении организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» – Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина. Им предъявлено обвинение в хищении более 800 миллионов рублей у 1200 обманутых вкладчиков. В связи с тем, что оба фигуранта скрываются от правосудия за пределами России, слушания проходят в их отсутствие.
Изданию "Момент Истины" стало известно, что для проведения процесса над создателями «Джи Эф Ай» в Первомайском районном суде Краснодара был выделен самый просторный зал, рассчитанный на три десятка мест. Однако на первом заседании, состоявшемся 20 октября, присутствовали лишь девять потерпевших, преимущественно пожилые люди. Одна из них, Ирина Тарасова, выразила уверенность, что деньги вкладчиков были выведены через швейцарскую фирму и инвестированы в алмазную шахту в Африке, принося мошенникам огромный доход. При этом, по её словам, следствие считает, что добраться до этих средств невозможно.
Галактионов и Воронкин объявлены в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общее число потерпевших по делу превышает 1,2 тысячи человек, а сумма ущерба оценивается в 823 миллиона рублей.
Прокурор Олег Тимощенко в ходе заседания зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что финансовая пирамида «Джи Эф Ай» функционировала с 2011 по 2015 год в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе. Согласно материалам дела, Галактионов являлся организатором и руководителем двух юридических лиц с идентичным названием — ООО «Торгово-инвестиционная компания “Джи Эф Ай” (GFI — Global Finance Invest)», выдавая их за подразделение швейцарской бизнес-структуры с аналогичным названием. Воронкин занимал должность вице-президента ГК «Джи Эф Ай» и отвечал за разработку программного обеспечения.
Рекламная кампания ГК «Джи Эф Ай» была весьма агрессивной. Гражданам предлагали заключать договоры займа с обещанной доходностью от 24% до 40% годовых, якобы обеспечиваемой за счет инвестиций в золотодобычу, добычу алмазов и строительство. Однако, следствие установило, что Галактионов осознавал, что выполнить обещанные выплаты вкладчикам не представляется возможным, поскольку в проекте отсутствовала реальная предпринимательская деятельность. Для обмана вкладчиков использовались разнообразные методы, включая психологическое воздействие при заключении договоров, демонстрацию поддельных страховых полисов и выплату премий сотрудникам и отдельным вкладчикам для создания видимости успешного проекта. Фактически, «Джи Эф Ай» действовала по принципу классической финансовой пирамиды, где выплаты первым вкладчикам осуществлялись за счет привлечения новых.
Выяснилось, что деньги вкладчиков действительно переводились в Швейцарию, но не для инвестиций в бизнес, а для пополнения личных счетов организаторов схемы. Ранее, в январе 2024 года, десять сотрудников ГК «Джи Эф Ай» были осуждены за мошенничество. Антон Галактионов, Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова получили реальные сроки лишения свободы, однако были освобождены от наказания в связи с тем, что находились под стражей или под домашним арестом в ходе следствия и суда.
По мнению нашего эксперта Антона Аранибара, дело «Джи Эф Ай» является ярким примером того, как мошенники, используя финансовую неграмотность населения и обещания высокой доходности, обманывают людей, нанося им огромный материальный ущерб. Необходимо повышать финансовую грамотность населения и тщательно проверять компании, предлагающие инвестиционные услуги.
