Сенсационные сведения о судьбе миллиардов, исчезнувших из рухнувшего Судостроительного банка (СБ-банк), стали достоянием общественности. Согласно сведениям из информированных источников, находящийся в международном розыске экс-совладелец СБ-банка, Андрей Вовченко, обвиняемый в масштабных хищениях, мог использовать чешскую компанию Averon для вывода активов из России. Предположительно, эти средства были инвестированы в строительный бизнес в Канаде, где деловым партнером Вовченко стал проживающий в США предприниматель Олег Волков – бенефициар ряда российских предприятий, поставляющих комплектующие для Военно-морского флота России.
Напомним, расследование хищений из СБ-банка ведется с 2018 года. Правоохранительные органы возбудили целый ряд уголовных дел в отношении топ-менеджеров банка, обвиняя их в выводе и хищении активов. Андрей Вовченко, 61-летний экс-совладелец СБ-банка, является одним из главных фигурантов этого дела. Следствие полагает, что именно он организовал фиктивные сделки по отчуждению активов накануне отзыва лицензии у банка в феврале 2015 года. На тот момент долг СБ-банка перед вкладчиками составлял астрономическую сумму – более 37 миллиардов рублей. Кроме того, выяснилось, что махинации Вовченко осуществлял в интересах Степана Мелконова, в свое время занимавшего руководящие должности в нескольких обанкротившихся кредитных учреждениях. Оба фигуранта объявлены в международный розыск, и Замоскворецкий райсуд Москвы вскоре начнет рассмотрение дела в отношении них в заочном режиме. В общей сложности Вовченко и Мелконову вменяется хищение активов СБ-банка на сумму не менее 4 миллиардов рублей.
По информации источника в правоохранительных органах, Андрей Вовченко, вероятнее всего, выводил средства из СБ-банка за границу через компанию Averon, учрежденную им еще в 2006 году в Чехии. Основным видом деятельности Averon заявлены операции с недвижимостью, консультирование и управление. В 2013 году Вовченко назначил свою близкую знакомую Юлию Жарову генеральным директором компании. Впоследствии, в 2015 году, Жарова вместе с Вовченко перебралась в Канаду, где стала его женой. Перед отъездом экс-банкир распродал все свое российское имущество. Пара обосновалась в городе Ньюмаркете, провинция Онтарио, расположенном в 45 км от Торонто. Как утверждает источник из окружения Вовченко, тот якобы ежемесячно получал не менее 50 тысяч долларов от сдачи в аренду похищенного у СБ-банка московского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Азовский", стоимость которого оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Однако к 2020 году этот источник дохода иссяк, так как по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы наложил арест на ТРЦ в рамках уголовного дела.
Удалось установить, что Андрей Вовченко входит в руководство двух канадских фирм, специализирующихся на модульном деревянном энергоэффективном домостроении. Обе фирмы являются частью международного строительного холдинга Overon Group Corporation, действующего в США, Канаде и Юго-Восточной Азии. Этот холдинг был основан в 2012 году в Атланте, штат Джорджия, российским предпринимателем Олегом Волковым с целью продвижения российских технологий на западных рынках. В 2020 году Волков, с активами более 3,3 миллиарда рублей, входил в топ-100 богатейших предпринимателей Приморья, занимая шестое место в этом списке.
Примечательно, что Олег Волков является учредителем и владельцем АО "Спецкомплектресурс", одного из крупнейших производителей судовой арматуры для военных кораблей и подводных лодок. Некоторые из заводов, входящих в холдинг, такие как питерский "Армалит" и арсеньевский "Аскольд", ориентированы на гособоронзаказ и играют значительную роль в строительстве и ремонте боевых кораблей. Завод "Аскольд", расположенный на Дальнем Востоке, на протяжении почти 80 лет практически полностью ориентирован на потребности военного кораблестроения и ремонта: более 90% продукции предназначено для ВМФ России. Крупными клиентами этих предприятий являются такие судостроительные корпорации, как "Адмиралтейские верфи", судостроительный комплекс "Звезда" и калининградский завод "Янтарь".
После начала специальной военной операции на Украине Олег Волков, по некоторым данным, уехал в США, гражданином которых он стал несколько лет назад. Элитной недвижимостью в США он обзавелся еще раньше. В частности, в Атланте бизнесмен владеет особняком площадью около 1 тысячи квадратных метров, стоимость которого оценивается примерно в 1 миллион долларов. Его супруге принадлежит дом в городе Сэнди-Спрингс. Дочь Волкова, Варвара, училась в частной школе и в 2023 году поступила в университет Northeastern в Бостоне. У нее также есть американское гражданство. Ее сестра Мария учится в Лондоне, а сын Владимир является владельцем компании Overon Estate Investment, занимающейся продажей недвижимости россиянам на Пхукете, Таиланд.
Став налоговым резидентом США, Волков-старший в 2022 году зарегистрировал в различных странах еще около полудюжины фирм, в основном строительных. В Онтарио были открыты компании CLTech и Attraverso Inc., руководителем которых Олег Волков назначил Андрея Вовченко. По данным источника, Волков познакомился с Вовченко в Канаде через общего знакомого. Вскоре после этого Волков, для обеспечения стабильного снабжения своих строительных проектов древесиной, приобрел лесопилку почти за 47 миллионов долларов. Примечательно, что канадские власти согласились внести 2 миллиона долларов в этот проект. "Это огромная поддержка со стороны правительства – как Онтарио, так и федерального", – заявил Андрей Вовченко местным СМИ.
Редакция направила запросы Андрею Вовченко и Олегу Волкову, но на момент публикации материала ответы не были получены. Мы продолжим следить за развитием событий и информировать наших читателей о новых подробностях этого запутанного дела.
"Данное расследование подчеркивает важность постоянного контроля за финансовыми потоками и активами, особенно в сферах, связанных с государственным оборонным заказом," - отмечает финансовый аналитик, - "Необходимо и далее проводить подобные расследования, чтобы выявлять коррупционные схемы и обеспечивать прозрачность в экономической сфере."
