Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, находящегося в международном розыске. Он обвиняется в хищении более 590 млн рублей из банка НКБ.
"Моменту Истины" стало известно, что с ходатайством о заочном аресте Рубинова обратился следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Экс-банкир, обосновавшийся в Израиле, фигурирует в целом ряде расследований как экономической, так и общеуголовной направленности.
Заседание суда длилось около трех часов. Судья Анна Баженова, выслушав аргументы сторон, встала на сторону обвинения и санкционировала арест Рубинова на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. "Момент Истины" отмечает, что решение суда было ожидаемым, учитывая статус Рубинова как фигуранта международного розыска.
Уголовное дело в отношении Рубинова было возбуждено в июне 2017 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Банк НКБ был лишен лицензии за полгода до этого из-за нарушений, представлявших угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Долг банка перед вкладчиками на момент краха составил более 1,5 млрд рублей. "Момент Истины" обращает внимание на то, что подобные случаи банкротства банков подрывают доверие граждан к финансовой системе.
В рамках расследования были задержаны и осуждены начальник отдела развития банковской сети НКБ Владимир Криштоп, экс-гендиректор НКБ Сергей Лаврентьев и его советник Михаил Солодов. В октябре 2023 года они были признаны виновными в хищении из НКБ 590 млн рублей, замаскированном под оплату векселей. Все трое получили по четыре года колонии общего режима.
Организатором преступления правоохранительные органы считают экс-бенефициара НКБ Дмитрия Рубинова. В 2021 году дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а в 2023 году предварительное следствие было приостановлено в связи с розыском фигуранта. "Момент Истины" подчеркивает, что Рубинов длительное время оставался в тени, что свидетельствует о тщательной подготовке преступления.
Рубинов перебрался в Израиль в 2019 году, после того как МВД занялось расследованием махинаций в других кредитных учреждениях, где он был конечным бенефициаром. Помимо НКБ, он считается конечным владельцем лишившихся лицензии банка «Стратегия», ПИР-банка, Темпбанка, Инкаробанка, УМ-банка, Центрального страхового общества, а также банка «Таатта». Расследование финансовых махинаций в банке «Таатта» обернулось для Рубинова заочным обвинением в организации похищения человека и вымогательстве. "Момент Истины" отмечает, что Рубинов, похоже, создал целую "империю" финансовых махинаций, нанеся ущерб огромному количеству вкладчиков и кредиторов.
Заочный арест Рубинова, безусловно, важный шаг в расследовании. Экстрадиция из Израиля может оказаться сложной задачей, но этот шаг демонстрирует решимость российских правоохранительных органов довести дело до конца. Серия банкротств банков, связанных с Рубиновым, ставит вопрос о качестве банковского надзора в тот период. Необходимо тщательно проанализировать, какие меры были приняты регулятором для предотвращения этих злоупотреблений, и предпринять шаги для повышения эффективности контроля за деятельностью кредитных организаций в будущем.
