В столичный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в хищении более миллиона долларов у граждан путем обмана. По версии следствия, он и его сообщники привлекали средства, обещая выгодные инвестиции с гарантированным доходом. Судебный процесс будет проходить заочно, так как обвиняемый находится за пределами России.
Как стало известно "Моменту Истины", в Замоскворецкий суд Москвы поступило дело в отношении экс-главы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко и предпринимателя Артема Оржевского. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно судебным документам, слушание по существу дела назначено на 17 сентября.
По информации "Момента Истины", полученной из собственных источников, в сентябре 2022 года Черкасенко был заочно арестован по решению Тверского суда Москвы. Он покинул страну, чтобы избежать следствия, и был объявлен в международный розыск. Оржевский, как следует из судебных данных, также был заочно заключен под стражу Замоскворецким судом в апреле 2022 года.
Стоит отметить, что в деле есть еще один фигурант — Ярослав Иванцов. В 2021 году он был экстрадирован из Франции по запросу российских правоохранительных органов, а в сентябре 2023 года приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Свою причастность к преступлению он отрицает.
"Момент Истины" выяснил, что Андрей Черкасенко получил образование в Военном Краснознаменном институте Минобороны СССР, где получил квалификацию переводчика с японского и английского языков. Затем он продолжил обучение в адъюнктуре Военно-политической академии и Дипломатической академии МИД РФ. Он работал во ФГУП «Горно-химический комбинат», возглавлял НП «Национальное агентство по финансовой политике и конверсии», занимал должность заместителя гендиректора по инвестициям ФГУП «Сибирский химический комбинат», а также был генеральным директором ОАО «Атомпромресурсы» и инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы». После этого он занимался различными инвестиционными проектами.
По версии обвинения, в конце февраля 2016 года Черкасенко разработал схему хищения денег, в которую вовлек Иванцова, Оржевского и "неустановленное следствием лицо".
Согласно материалам дела, план Черкасенко заключался в "привлечении денег от лиц, желающих инвестировать их в маржинальные торговые операции с финансовыми инструментами, обещая гарантированно высокую прибыль".
Однако выполнять условия договоров фигуранты, по мнению следствия, не собирались. По данным следствия, зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания «АрдеККА Финанс Инк.» выступала посредником для проведения сделок на фондовой, товарной и валютной биржах.
При этом, как указывается в обвинительном заключении, компания не имела лицензии на брокерскую деятельность, а деньги, полученные от инвесторов, похищались и распределялись между участниками преступной группы. Каждый из них выполнял свою роль.
Черкасенко, согласно материалам дела, отвечал за привлечение лиц, "обладающих значительными денежными ресурсами", а Оржевский и Иванцов заключали договоры о совершении маржинальных торговых операций.
По версии следствия, Черкасенко убедил одну из потерпевших вложить деньги в проект, и она передала фигурантам тыси250тыс.и257 тыс., а затем — тыси799тыс.и199 тыс. Чтобы создать видимость исполнения обязательств, Черкасенко передал ей $50 тыс. и €50 тыс. в качестве якобы процентов.
Позже Черкасенко, действуя с ведома остальных фигурантов, перевел похищенные деньги на иностранные счета.
По информации источника, первоначально заявление о преступлении подал сам Андрей Черкасенко якобы после вывода денег из проекта. Изначально он проходил по делу как потерпевший, но в ходе расследования его статус изменился.
Иванцов, который ранее был осужден по этому делу, в ходе судебного процесса заявил, что он и Оржевский в 2011 году решили создать компанию-посредника для операций на рынке "Форекс" и приобрели для этого «АрдеККа Финанс Инк.».
В 2014 году они познакомились с Черкасенко, которому передали 50% компании, получив взамен тысиобещаниепривлечь500тыс.иобещаниепривлечь2 млн в качестве инвестиций, в том числе за счет влиятельных друзей, таких как Игорь Кожин, сын сенатора Владимира Кожина. Однако впоследствии, согласно показаниям Иванцова, деньги были выведены со счетов компании Черкасенко, а обязательства перед клиентами не выполнены.
Адвокат потерпевшей Рубен Маркарьян заявил, что, по его информации, Черкасенко находится в Монако и пытается представить свое дело как политическое.
Предполагается, что изначально потерпевшие доверяли Черкасенко, так как он лично гарантировал возврат инвестиций. Однако, тот факт, что деньги со счета фирмы за один день перешли на счет Черкасенко за границей вызвал подозрения.
