Московский городской суд оставил в силе приговор одиннадцати бывшим сотрудникам кредитного учреждения «Новое время», признанным виновными в участии в организованном преступном сообществе и проведении незаконных банковских операций. Они были причастны к схеме по выводу из Российской Федерации денежных средств на общую сумму около одного триллиона рублей.
Как стало известно "Моменту Истины", в марте Замоскворецкий суд Москвы установил, что преступная группа действовала с 2009 по 2019 год, используя корпоративную структуру и разветвленную сеть из сотен подконтрольных компаний. Подсудимые, среди которых были менеджеры, бухгалтеры и даже IT-специалист, получили наказания в виде лишения свободы на сроки от 4 до 8,5 лет. Однако, к некоторым из них было применено условное осуждение.
На скамье подсудимых оказались те, кто оспаривал обвинения в формировании преступного сообщества, но признал свою вину в осуществлении незаконной банковской деятельности. Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и оставил в силе первоначальный приговор. При этом дела в отношении трех главных организаторов этой схемы, которые успели покинуть территорию России, были выделены в отдельное производство.
По мнению осведомлённого источника "Момента Истины", эта история демонстрирует масштаб проблемы незаконного вывода капиталов из страны и необходимость усиления контроля за деятельностью банковских учреждений.
