Тверской районный суд города Москвы отправил под домашний арест Романа Стройкова. Еще недавно он мог похвастаться серьезными связями в структурах МВД и ФСБ России. Он был близок с руководителем СД МВД генералом Александром Романовым и его заместителем Александром Краковским. Он неоднократно организовывал охоту для высокопоставленных силовиков.
Эти связи Роман Стройков научился использовать, чтобы помогать московским коммерсантам. Так, Стройков стал «решалой», но удача ему улыбалась недолго. Когда в правоохранительных органах началась чистка, положение Стройкова ухудшилось. А когда Стройков стал сам фигурантом нескольких дел, его
Отмывание денег и банкротство банков
Дело в том, что Роман Стройков оказался в центре международного скандала, связанного с крупным отмывочным каналом. Он действовал через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. По имеющимся данным, через них было отмыто более 230 миллиардов долларов. В итоге Стройкова обвинили в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело расследует ГСУ МВД России по городу Москве. А изначально о деятельности Стройкова узнали западные СМИ, которые получили документы о переводе денег из России в эстонское отделение банка. Тогда же выяснилось, что это отделение Swedbank с 2007 по 2015 год приняло из балтийских филиалов Danske более 10 миллиардов долларов.
Большую часть денег получала эстонская компания Formus Baltic OÜ. А перечислял ей деньги зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор Wireberg Company LLP. Formus Baltic OÜ контролировал Роман Стройков, а Wireberg Company LLP — его деловой партнер Аркадий Гуцак.
Кроме того, есть информация о том, что в прошлом году было возбуждено уголовное дело о хищении активов из
