Курс валют:
USD 64.0213   EUR 70.8524 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Британские власти взялись за беглых олигархов

Дата публикации: 07.10.2019
Редактор: Островский Николай
Британские власти взялись за беглых олигархов

Безмятежной жизни богатых иностранцев, приобрётших недвижимость в Англии или просто проживающих на островах приходит конец. Британские власти и судебные органы начали интересоваться происхождением их капиталов. Отличным подспорьем стали «Ордеры на богатство неясного происхождения» (UWO), закон о которых вступил в силу после Brexit, в 2018 году.

В начале 2018 года Высокий суд Лондона арестовал имущество казахстанского предпринимателя Максата Арипа, лишив его, в частности, особняка в британской столице стоимостью £17 млн. На Арипа пожаловалась его бывшая компания «Казахстан Кагазы», где он был гендиректором и одним из акционеров. Крупнейший производитель бумаги в стране (допустивший дефолт дважды — в 2009 и 2015 годах) несколько лет назад обвинил своего экс-руководителя в хищениях.

Однако арест активов стал лишь началом. Ранее в этом году британский суд решил изъять и личные вещи Арипа, в частности коллекцию часов общей стоимостью $300 тыс. После того как уже уехавший из Великобритании олигарх отказался расставаться с роскошными аксессуарами, его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двум годам лишения свободы заочно.

Апелляции Арипа в прошлом году были отклонены, так что уберечь от цепких рук британского правосудия он сможет разве что часы и другие вещи, которые можно унести с собой. Дальновидные британцы издали также судебное предписание о замораживании активов супруги бизнесмена Шолпан Арип по всему миру. В частности, установлены активы на общую сумму $170 млн, в том числе счета в швейцарских и кипрских банках, недвижимость в той же Швейцарии и Дубае. Кроме того, готовятся ордеры еще на четыре квартиры и парковку в Лондоне, общая стоимость которых на момент приобретения составляла £19 млн.

Случились неприятности и у дочери казахстанского миллиардера Александра Машкевича (ныне проживающего в Израиле). Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) предъявило Анне обвинение в связи с делом о коррупции. По данной статье Анну Машкевич может ожидать до полугода лишения свободы и «неограниченный (sic!) штраф». По некоторым данным, проблемы начались и у основателя Казкоммерцбанка Нуржана Субханбердина — его друзья рассказывают, что он не только продал квартиру в Нью-Йорке, но и получил пакет проблем с британскими властями. В итоге один из богатейших людей Казахстана был вынужден бежать из негостеприимной Британии во Францию вместе со своей многочисленной (у него 10 детей) семьей.

Перестали любить в Британии не только казахов. Российский предприниматель из списка Forbes Борис Минц, уехавший из страны в прошлом году, тоже столкнулся прошедшим летом с многочисленными исками. В конце июня «Открытие» и Банк непрофильных активов (бывший «Траст») подали в Высший суд Англии и Уэльса, обвиняя Минца в мошенничестве.

Уже 26 июля суд постановил арестовать имущество Минца на сумму около $600 млн. Правда, большинство активов Минца либо отписано на других лиц, либо находится в залоге у банков. Взыскать их будет сложно даже британцам. Тем не менее английский суд предпринял и еще кое-какие меры, в частности, оставил банкиру только £10 тыс. в неделю на карманные расходы. Адвокаты Минца подали жалобу, заявляя, что жить предпринимателю на эти деньги совершенно невозможно (средняя зарплата в Великобритании для полностью занятых работников составляет около 750 фунтов в неделю).

Страдает и миллиардер Роман Абрамович. В прошлом году ему задержали продление инвестиционной визы, в результате чего пришлось получить паспорт Израиля, чтобы иметь возможность въехать на Британские острова. Пока его активы судами не прессуются, потому что он чист перед Родиной. Но и эта ситуация может измениться — и, собственно, уже начала меняться.

Всё дело в законе, принятом британским парламентом в конце 2016 года, сразу после референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Согласно этому акту, бизнесмены, политики и высокопоставленные государственные чиновники из-за пределов ЕС, а также связанные с ними лица и лица, подозреваемые в незаконном приобретении прав собственности на активы в Великобритании, могут заставить раскрыть свое финансовое положение.

В соответствии с данным законом правоохранительные органы вправе обратиться в Высокий суд за ордером, который можно применить на активы стоимостью более £50 тыс. Помимо недвижимости, арест может быть наложен на ювелирные изделия, автомобили и другие предметы. Ордер выдают, если есть обоснованное подозрение, что законно приобретенные финансовые ресурсы владельца недостаточны для приобретения активов. То есть, если правоохранительные органы подозревают, что владелец приобрел имущество в Великобритании на незаконные доходы.

В теории этот закон должен касаться только коррупционеров и иных преступников. В реальности британским правоохранителям предоставляются исключительно большие возможности для толкования данной правовой нормы. К примеру, можно выдать ордер в отношении имущества супруги того или иного подозреваемого, даже если с момента развода прошло несколько десятилетий, а имущество было приобретено позже. Под угрозой оказались и наследники, у которых могут потребовать документы о приобретении активов наследодателя. Если доказательства легитимности приобретения могут оказаться недостаточными с точки зрения правоохранителей, активы могут быть изъяты.

В итоге под угрозой оказывается имущество сотен тысяч иностранцев, которые в последние десятилетия активно скупали недвижимость на островах и щедро вкладывались в местные банки и компании. Особенно дымится под ногами у олигархов и чиновников из бывшего СССР, учитывая нынешние прохладные отношения между Лондоном и Москвой.


Сейчас читают