Бывшие бенефициары и топ-менеджеры банка «Город», осужденные в конце прошлого года за вывод 10,6 млрд рублей, вскоре предстанут перед судом по новому эпизоду. На этот раз речь идет о хищении еще 1,1 млрд рублей под прикрытием операций с ценными бумагами. Пресненский суд Москвы назначил предварительное слушание на 12 августа.
Дело выделено в отдельное производство из материалов масштабного расследования хищений в «Городе». Помимо уже осужденных фигурантов, включая бывшего владельца банка Владимира Кваснюка (Юшваева), обвинение предъявлено Елене Косенко и Светлане Ануфриевой, контролировавшим инвестиционную компанию «Сити капитал». Еще один подозреваемый, совладелец брокерской фирмы Rye, Man & Gor Securities Андрей Горбатов, находится в розыске.
По данным следствия, в 2015 году участники схемы организовали фиктивные сделки с 61 облигацией федерального займа (ОФЗ) и 121 облигацией ВТБ, переведя за них почти 1,1 млрд рублей со счетов «Города». Затем ценные бумаги были переданы подконтрольной фирме по соглашению о взаимозачете, что, по версии СКР, должно было скрыть следы преступления. Интересно, что изначально часть ОФЗ действительно приобреталась за реальные деньги и какое-то время числилась на балансе банка, однако позднее их переуступили третьей стороне.
Все фигуранты отрицают вину и намерены оспаривать обвинения, несмотря на истекающий в 2025 году срок давности. Параллельно 8 августа Мосгорсуд завершил рассмотрение апелляции по предыдущему делу, смягчив приговоры Кваснюку и экс-главе правления Станиславу Кулагину с 10 до 8 лет. Двое других фигурантов — Сергей Кваснюк и Александр Агабеков — остаются в международном розыске.
Юридические наблюдатели обращают внимание на системный характер подобных схем. «Когда банк последовательно теряет миллиарды по разным схемам, но ключевые фигуры остаются на свободе, это создает опасный прецедент. Суды стали чаще смягчать наказания по формальным основаниям, что может снизить deterrent effect для подобных преступлений», — отмечает эксперт, знакомый с практикой финансовых расследований.
