Московский суд признал
Через банк «Балтика» злоумышленники «отмыли» более 46 миллиардов рублей. Но это лишь треть от всей суммы, прошедшей через «молдавскую схему». По имеющимся данным, Олег Власов обслуживал группу с лета 2013 по весну 2014 года. А ее основным модератором выступал Моldindconbank из Кишинева. Чтобы никто не мог помешать реализации схемы, Власов предоставлял органам контроля поддельные документы. В итоге его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Успешная «молдавская схема»
Олег Власов не единственный участник финансового транзита, который стал фигурантом уголовного дела в России. Приговоры вынесены более десяти руководителям преступного сообщества. Например, бывший финансист Александр Коркин занимался привлечением к преступной деятельности других банкиров. А юрист Алексей Соболев способствовал тому, чтобы с юридической точки зрения все операции оставались неприметными. В итоге их приговорили к 19 годам колонии. У них также конфисковали недвижимость стоимостью 1,4 миллиарда рублей и автомобили на 200 миллионов рублей. Однако организаторами криминального сообщества правоохранители считают Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Плахотнюк — известный молдавский политик, у которого имелись связи для прикрытия незаконной деятельности.
В России вывод денег происходил по стандартной схеме. Денежные средства уходили в несколько этапов. Так, компания, в которой концентрировались деньги для дальнейшего транзита, заключала договор займа с иностранной фирмой. А платежное поручительство брали на себя российские компании и граждане Молдавии. Затем по определенной причине соглашение срывалось.
После этого кредитор судился с должников и поручителями. Исполнительные листы поступали в Moldindconbank, который оперативно списывал деньги. А в России 16 банков открывали счета
