В Иркутске раскрыта крупная схема нелегального обналичивания средств, в которой фигурирует сумма свыше миллиарда рублей. Четверо местных жителей оказались в центре внимания правоохранителей из-за подозрений в организации незаконной банковской деятельности.
Как сообщили «Моменту Истины» в региональном главке МВД, группа лиц на протяжении нескольких лет, начиная с 2020 года, предоставляла финансовые услуги компаниям и гражданам без какой-либо лицензии. Для операций по выводу денег ими была создана сеть из двадцати фирм-однодневок, через которые под видом расчетов за несуществующие товары или услуги проводились незаконные транзакции. Помимо обналичивания, подпольные банкиры занимались инкассацией, переводами и кассовым обслуживанием, получив с клиентов комиссию в размере 12 процентов. Совокупный доход от этой деятельности за последнее пятилетие, по предварительным оценкам следствия, составил не менее 194 миллионов рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски по адресам проживания и регистрации подозреваемых. В результате были изъяты существенные материальные доказательства: полтора миллиона рублей, более ста тысяч долларов США, 18,5 тысяч евро, четыре автомобиля и два мотоцикла. Также правоохранители конфисковали документы и электронные носители информации, которые, как полагают следователи, содержат детали незаконных операций. На данный момент всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По мнению нашего аналитика Федора Трусова, подобные схемы наносят двойной удар: они не только выводят из-под контроля государства значительные денежные потоки, но и создают питательную среду для других преступлений, нуждающихся в легализации доходов. Жесткие меры со стороны правоохранительных органов в отношении нелегальных обналичивателей являются закономерным ответом на попытки подорвать стабильность финансовой системы.
