Курс валют:
USD 87.7805   EUR 95.7591 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Дело 402к-0062/2022: 14 человек обвиняются в создании организованной преступной группы для телефонных мошенничеств

Дата публикации: 04.12.2023
Редактор: Мышкин Дмитрий
Регион: Москва
Категория: / Мошенничество
Дело 402к-0062/2022: 14 человек обвиняются в создании организованной преступной группы для телефонных мошенничеств

Начался судебный процесс в Пресненском суде Москвы по делу четырнадцати предполагаемых членов организованной преступной группировки, специализирующейся на мошенничествах посредством сотовых телефонов. Дело имеет номер: 402к-0062/2022.

По версии следствия, одним из руководителей этой преступной группировки является Шолдышев Дмитрий Юрьевич, выданный правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генеральной прокуратуры России весной 2021 года. Участникам этой преступной группы инкриминируется хищение денежных средств с банковских счетов граждан. Основной схемой, используемой мошенниками, было представление себя сотрудниками финансовых учреждений. В материалах дела приводится информация о 240 потерпевших, которым был нанесен ущерб в размере 84,6 миллиона рублей.

В летом 2021 года было заведено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание организованной преступной группировки с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений). По версии следствия руководство этой группировкой осуществлялось Дмитрием Шолдышевым (выданным Белоруссией по запросу России), Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и определенным Балаяном (находящимся в розыске).

Основной целью этой организованной преступной группировки, которая была структурно разделена на четыре группы, было хищение денег с банковских счетов граждан.

Схема мошенничества выглядела следующим образом. Например, у нас есть случай с одной из жительниц Екатеринбурга. В июле 2020 года мошенники с одного из номеров, на который была установлена переадресация с IP-телефона, позвонили этой женщине на ее мобильный телефон. Они представились сотрудниками службы безопасности «Банка Екатеринбург» и сообщили ей о несанкционированных трансакциях с ее банковской карты.

Мошенники предложили помочь ей отменить эти трансакции. Женщина согласилась. Затем они попросили ее назвать номер банковской карты и СVC-код, находящийся на обратной стороне карты. Думая, что она общается с сотрудником службы безопасности банка, женщина передала мошенникам все требуемые реквизиты своей карты и, таким образом, предоставила им возможность распоряжаться ее деньгами в интернете.

Получив доступ к деньгам жертвы, мошенники через сайт магазина «Сеть Связной» дистанционно оформили заказ на различные модели iPhone на имя члена организованной преступной группировки Никиты Батвинского. Затем Дмитрий Шолдышев дал указание Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать эти iPhone из разных магазинов «Связного».

По поручению фигурантов дела, мобильные телефоны были доставлены в торговый комплекс «Горбушкин двор» в Москве, где Артем Либеров их реализовывал. Полученные от продажи деньги мошенники делели между собой, а Балаян, который скрылся от следствия, занимался распределением доходов.

Согласно версии следствия, другая распространенная схема хищения денег у граждан состояла в следующем. Преступник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщал жертве о взломе ее банковского счета и предлагал перевести деньги на «безопасный счет», указывая реквизиты этого счета. Мошенники использовали постоянное психологическое давление на жертву, чтобы ускорить перевод денег, заверяя ее, что «преступники» непременно будут пойманы."

Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (985) 774-61-56
Источники материала
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости