Гособвинитель в Московском гарнизонном военном суде заявил, что не возражает против прекращения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» ФСБ Андрея Васильева. О прекращении дела ходатайствовала защита подсудимого, ссылаясь на истечение срока давности уголовного преследования. Андрей Васильев стал фигурантом уголовного дела еще весной 2019 года. Его обвинили в мошенничестве вместе с бывшим заместителем начальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым и начальником «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.

Сотрудников ФСБ обвиняют в ежемесячном получении по 100–150 тысяч евро от руководителей банка «Кредитимпэкс». Свидетели рассказали, что акционеры банка познакомились с чекистами через советника главы «Кредитимпэкса» Игоря Шахова. Последний дослужился в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. «Крышей» банка стал Дмитрий Фролов, который за помощь попросил всего 0,1% от операций с так называемыми «ненадлежащими контрагентами».

Игорь Шахов служил в отделах КГБ СССР по группе советских войск в Германии. Позже он стал заместителем начальника УФСБ по Московскому военному округу. Акционер «Кредитимпэкса» Алексей Куликов всегда бравировал связями в ФСБ. Более того, свидетели сообщали, что он имел при себе какие-то специальные удостоверения и пропуска. По всей видимости, этим его оснастили покровители из ФСБ, считавшие себя неприкосновенными.