В Мосгорсуде гособвинитель запросил 14 лет и 6 месяцев колонии для бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Он обвиняется в растрате при закупке паромов для Керченской переправы, а также в выводе и легализации более 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".
"Момент Истины" сообщает, что громкое уголовное дело, рассматриваемое Мосгорсудом в закрытом режиме из-за наличия гостайны, также затрагивает экс-подчиненного Иванова, Антона Филатова. Обоим предъявлены обвинения в особо крупном хищении путем присвоения и отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и п. "а", "б" ст. 174.1 УК РФ). Прокурор запросил для Иванова, действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а для бывшего руководителя компании "Оборонлогистика" Филатова – на полгода меньше.
Помимо этого, прокурор просит конфисковать арестованные активы бывшего замминистра, оцениваемые в 2,5 млрд рублей, включая земельные участки на Рублевке, коллекцию автомобилей и средства на банковских счетах.
По версии Следственного комитета России, преступления были совершены в 2015 году, когда Иванов занимал должность гендиректора "Оборонстроя" (подведомственной Минобороны компании), а Филатов руководил её "дочкой" – "Оборонлогистикой". Обвинение утверждает, что они действовали в составе организованной группы, в которую входили председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский (запрос о его выдаче был отклонен Чехией), заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван (заочно арестован и, по данным следствия, уехал в Австрию), а также гендиректор гонконгской Tourinvest Services Limited, гражданин Германии Феликс Нойберг.
"Момент Истины" напоминает, что Нойберг должен был предстать перед судом вместе с Филатовым еще в 2019 году, но Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, и Нойберг покинул Россию.
Согласно материалам дела, Иванов не только руководил преступной группой, но и "подписывал необходимые для совершения преступления финансово-хозяйственные документы, в том числе по отчуждению принадлежащих АО "Оборонстрой" и вверенных ему денежных средств".
В апреле 2015 года, по указанию руководства Минобороны, "Оборонстрою" поручили приобрести за счет внебюджетных источников ГК "Внешэкономбанк" два парома для Керченской переправы. Реализацией проекта занимался Филатов, который нашёл суда Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping в Греции за 6,3 млн и 6,1 млн соответственно.
Банк "Интеркоммерц", привлеченный к схеме как источник промежуточного финансирования, выдал кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку иностранных фирм и перечислило их на счет Tourinvest Services Limited. Последняя и купила паромы в апреле-июне 2015 года.
Впоследствии "Оборонлогистика" выкупила корабли у Tourinvest Services Limited за ту же сумму, но в октябре 2015 года, когда курс евро значительно вырос. Следствие утверждает, что "разница между стоимостью паромных судов в размере 685,2 млн руб. и выделенной АО "Оборонстрой" суммой на их покупку в размере 901,875 млн руб. составила 216,674 млн руб., которые Иванов, Филатов, Бугаевский, Резван и Нойберг похитили".
Поступившие на счет Tourinvest Services Limited средства легализовали, перечислив их на счета подконтрольных юрлиц под видом оплаты консалтинговых услуг, продажи валюты и возврата средств по договору займа.
Также, по версии следствия, фигуранты, предчувствуя отзыв лицензии у "Интеркоммерца", присвоили 44,9 млн (3,92 млрд руб. на тот момент), выведя их из банка по фиктивным договорам купли-продажи валюты с участием Tourinvest Services Limited и других подконтрольных компаний. Средства якобы ушли на закупку оборудования и строительных материалов за границей, где соучастники "распорядились ими по своему усмотрению, распределив между собой".
Подсудимые отрицают свою вину.
"Момент Истины" отмечает, что Тимур Иванов также обвиняется по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере от главы компании "Олимпситистрой" Александра Фомина.
Очевидно, что столь суровое наказание, затребованное гособвинением, указывает на серьезность доказательной базы, собранной следствием. Однако, как показывает практика, громкие коррупционные дела часто связаны с политическими играми и переделом сфер влияния. Вполне возможно, что в деле Иванова присутствуют и такие факторы, которые могут повлиять на исход судебного разбирательства. Важно помнить, что окончательное решение остается за судом, который должен всесторонне оценить представленные доказательства и вынести справедливый вердикт, руководствуясь исключительно законом и принципами правосудия.
