В Пресненском суде Москвы близится к завершению процесс по делу о финансовой пирамиде QBF, где четверо топ-менеджеров обвиняются в хищении более двух миллиардов рублей у вкладчиков. Прокурор запросил для подсудимых от 9 до 17 лет лишения свободы.
На скамье подсудимых оказались бывший генеральный директор QBF Станислав Матюхин, директор филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» Владимир Пахомов, директор питерского офиса Алексей Голубев и руководитель юридического департамента Евгения Россиева. Всем им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Особое внимание в этом деле привлекает фигура Станислава Матюхина, внука бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина, возглавлявшего ЦБ в сложное время с 1990 по 1992 год. Прокурор запросил для него, как для активного участника ОПС, 17 лет лишения свободы.
Как сообщил источник, близкий к следствию, преступная схема действовала с 2012 по 2021 год. QBF, представляя собой финансовую пирамиду, привлекала средства граждан под видом инвестиций в перспективные финансовые инструменты. Однако, как выяснилось, деньги клиентов направлялись в офшоры, а затем переводились на счета подконтрольных компаний. В дальнейшем эти средства использовались участниками группы по своему усмотрению – на покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и других активов.
«Вкладчики соблазнялись высокими процентами, которые обещала компания – порядка 20% годовых. Для поддержания имиджа QBF действительно выплачивала дивиденды некоторым клиентам, но, как это обычно бывает в финансовых пирамидах, выплаты осуществлялись за счет новых поступлений от других вкладчиков. Менеджеры компании регулярно присылали клиентам фиктивные отчеты о прибыльности их инвестиций, создавая иллюзию благополучия».
Проблемы начинались тогда, когда вкладчики пытались вывести свои средства. По данным следствия, от действий QBF пострадали сотни людей, а ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Впрочем, согласно изъятой документации, реальный ущерб может составлять от 5 до 7 миллиардов рублей. Разница в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF были и VIP-персоны, вложившие огромные суммы, но не сумевшие подтвердить законность происхождения этих денег и, как следствие, не заявившие о своих потерях.
Организатором аферы следствие считает бенефициара группы QBF Романа Шпакова, который в январе 2021 года покинул Россию и скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. В отношении него и отвечавшей за финансы компании гражданки Кипра Линды Атанасиаду возбуждены отдельные уголовные дела. Шпаков объявлен в международный розыск.
После отъезда Шпакова, по словам самого Шпакова, «спасти тонущий корабль» пытался Станислав Матюхин. По словам потерпевших, именно Матюхин до последнего момента убеждал вкладчиков не волноваться за свои сбережения, даже после того, как Центробанк отозвал у QBF лицензию в июле 2021 года.
«Станислав Матюхин был назначен генеральным директором QBF в 2017 году. Ранее он работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и в самом Центробанке, где, по сути, курировал деятельность QBF. Занимая должность заместителя начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов, он контролировал деятельность финансовых компаний с момента их создания и до прекращения деятельности».
Следствие считает, что Матюхин, возглавив QBF, занимался расширением каналов продаж. Сам же он на допросах утверждал, что работа в QBF принесла ему одни лишь проблемы. Одной из таких проблем, по его словам, были претензии известной балерины Анастасии Волочковой, которая инвестировала в QBF около 3 миллионов рублей.
Матюхин даже вернул Волочковой часть вложенных средств (500 тысяч рублей), рассчитывая, по версии следствия, на ее связи, чтобы разблокировать счета компании в регионах. Однако Волочкова отказалась помогать, после чего сотрудники QBF перестали с ней контактировать. Матюхин посоветовал балерине обращаться по вопросу возврата оставшихся 1,7 миллиона рублей к Роману Шпакову.
По мнению нашего эксперта Дениса Жуйкова, крайне важно, чтобы правосудие восторжествовало, и все причастные к хищению средств вкладчиков понесли заслуженное наказание. Общество должно быть уверено в неотвратимости наказания за подобные преступления.
