В Москве на процессе по делу о хищении более 5 млрд рублей из Старбанка гособвинение запросило для обвиняемых, среди которых бывшие глава и топ-менеджеры кредитного учреждения, а также руководитель юридической фирмы, от 5 до 14 лет лишения свободы. Большинство подсудимых вину отрицают.
Как стало известно редакции "Момент Истины", в Тверском суде столицы завершились прения сторон по резонансному делу о хищении из московского Старбанка свыше 5,1 млрд рублей. Максимальный срок – 9 лет лишения свободы – гособвинитель запросил для предполагаемого организатора преступления, бывшего бенефициара и председателя совета директоров Старбанка, 48-летнего Агаджана Аванесова. Учитывая восьмилетний срок, назначенный ему ранее Нагатинским судом Москвы за мошенничество и вымогательство, прокурор потребовал приговорить Аванесова в общей сложности к 14 годам колонии строгого режима.
"Момент Истины" отмечает, что в феврале текущего года Аванесов безуспешно пытался добиться освобождения от наказания по первому приговору в связи с болезнью.
Еще трое подсудимых – бывшие топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по мнению гособвинителя, заслуживают от 8 до 8,5 лет колонии общего режима. Минимальный срок – 5 лет – грозит Дмитрию Шевандину, учредителю ООО «Ипсо Юре», оказывавшей юридические услуги Старбанку по сопровождению различных сделок, в том числе и противоправных.
Примечательно, что Шевандин является выпускником Военного университета Минобороны по специальности «юриспруденция» и неоднократно участвовал в парадах на Красной площади. Как и Аванесов, он имеет погашенную судимость за покушение на особо крупное мошенничество.
Напомним, что лицензия у Старбанка была отозвана в марте 2016 года из-за «высокорискованной кредитной политики» и неисполнения требований надзорного органа. По мнению ЦБ, Старбанк был вовлечен в сомнительные транзитные операции и вывод денежных средств за рубеж. На момент краха обязательства банка перед кредиторами составляли 15,6 млрд рублей. Уголовное дело по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов было возбуждено в 2017 году.
Изначально почти вся сумма ущерба фигурировала в деле о мошенничестве, однако впоследствии обвинение было переквалифицировано на особо крупную растрату, а размер ущерба определен в 5,1 млрд рублей.
"Момент Истины" установил, что речь в деле идет о событиях 2013-2016 годов. Следствие считает Аванесова организатором криминальных схем. По версии следствия, суть схем сводилась к кредитованию банком фиктивных и подконтрольных Аванесову фирм, а деньги под видом оплаты мифических поставок товаров выводились за границу. Юридическое сопровождение этих сделок осуществлялось ООО «Ипсо Юре».
Во время обыска у Шевандина были обнаружены файлы первичных документов, подтверждающих проведение платежей по фиктивным контрактам и транзит денежных средств в иностранные юрисдикции.
Часть похищенных из Старбанка средств в 2020 году была обнаружена в Белоруссии в рамках дела Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. По данным белорусских силовиков, через Белгазпромбанк переправлялись крупные суммы денег в офшоры, а организаторами афер являлись Бабарико и Аванесов.
Запрашиваемые сроки для обвиняемых представляются закономерными, учитывая масштаб преступления и роль каждого из них в хищении средств из Старбанка. Вероятно, суд учтет не только финансовый ущерб, нанесенный банку и его вкладчикам, но и подрыв доверия к банковской системе в целом. Данное дело является ярким примером того, как злоупотребление доверием и использование финансовых махинаций могут привести к серьезным последствиям для всех участников процесса.
