Трое жителей Иркутска стали фигурантами уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Редакции "Момент Истины" стали известны подробности этой криминальной схемы, действовавшей в регионе с 2019 года. По информации следствия, злоумышленники, с целью конспирации, оформляли на себя статусы индивидуальных предпринимателей (ИП) и проводили через них часть транзакций. Кроме того, за денежное вознаграждение они привлекали знакомых, предлагая им также оформить ИП и использовать их счета как "дроппов" - подставных лиц для проведения незаконных операций.
Как удалось выяснить "Моменту Истины", организатор преступной группы получал от 5% до 12% за каждый перевод, после чего распределял денежные средства между своими подельниками. Следователям удалось установить порядка 100 компаний, которые пользовались услугами этой подпольной финансовой структуры.
Таким образом, данная схема представляла собой хорошо отлаженный механизм по обналичиванию денежных средств, позволяющий нелегальным предпринимателям уклоняться от налогов и осуществлять другие противозаконные финансовые операции. Оперативность и слаженность действий правоохранительных органов позволили пресечь деятельность этой преступной группы и привлечь виновных к ответственности.
Эксперты в области экономической безопасности отмечают, что подобные схемы по обналичиванию денежных средств представляют серьезную угрозу для финансовой стабильности региона и страны в целом. Использование "дроппов" и оформление ИП на подставных лиц является распространенной практикой в сфере незаконной банковской деятельности. Для эффективной борьбы с этим явлением необходимо усиление контроля за финансовыми операциями, проводимыми через ИП, а также повышение ответственности за использование "дроппов" в преступных целях. Важно также проводить профилактическую работу среди населения, разъясняя риски и последствия участия в подобных схемах. Успешная операция иркутских правоохранителей демонстрирует важность комплексного подхода к борьбе с незаконной банковской деятельностью и подчеркивает необходимость постоянного совершенствования методов выявления и пресечения подобных преступлений.
