В российской судебной системе продолжается рассмотрение громкого дела криптовалютной биржи Cryptex, обвиняемой в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Важным шагом в этом расследовании стало передача материалов в Следственный комитет Российской Федерации (СКР).
Согласно информации от судов Москвы, в рамках дела были арестованы активы и банковские счета, что подчеркивает серьёзность предъявленных обвинений. В центре обвинений оказались действия, связанные с незаконным обменом валют, криптовалют, приемом и доставкой наличных средств, а также продажей банковских кредиток и личных кабинетов.
Важными фигурантами дела стали Артем Лысенко, Елена Полякова, Александр Терещенко, а также Руслан и Роман Ореховские. В октябре текущего года их поместили под домашний арест. В следом месяце, в ноябре, к списку добавился ещё один подозреваемый — Сергей Иванов, задержанный и помещенный в следственный изолятор (СИЗО).
Как отмечают правоохранительные органы, следствием был наложен арест на активы и банковские счета обвиняемых. Особенно выделяются ценные бумаги Сергея Иванова, оформленные в виде инвест-паев "Альфа-капитала", общая сумма которых превышает 1,5 миллиона рублей. Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы подтвердила продление ареста Иванова, хотя конкретный список арестованных активов решено не разглашать.
Расследование СКР выявило, что основатели Cryptex разработали сложную систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые использовались в неправомерных финансовых операциях, а также для получения доступа к защищенной законом информации в компьютерных системах. За 2023 год, по данным следствия, это преступное сообщество смогло легализовать более 100 миллиардов рублей, а их доход составил приблизительно 4 миллиарда рублей.
