Бывший председатель правления обанкротившегося Газстройбанка, Александр Каверин, получил четыре года колонии общего режима. Вместе с ним в хищении около 900 млн рублей из кредитного учреждения были признаны виновными его родственница и акционер банка Наталья Каверина, а также брат и сестра Клюкасы.
Как стало известно редакции "Момент Истины", реальный срок получил только один из четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств Газстройбанка. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего главу правления банка Александра Каверина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его сестра Наталья, занимавшая должность акционера Газстройбанка, и экс-начальник кредитного управления Анна Клюкас получили по три года условно. Брат Анны, Геннадий Клюкас, также ранее работавший в банке, но затем ушедший в бизнес, получил два года условно. Следствие и суд установили, что он от имени коммерческих организаций подписал два фиктивных кредитных договора на сумму около 300 тыс. рублей. Примечательно, что государственный обвинитель требовал для всех подсудимых реальные сроки: семь лет для Александра Каверина и по шесть лет для остальных участников группы. Гражданский иск потерпевшей стороны, представленной Агентством по страхованию вкладов (АСВ), суд оставил без удовлетворения.
Согласно материалам дела, общий объем похищенных средств из банка составил около 900 млн рублей. Схема хищения была аналогична использованной фирмами Геннадия Клюкаса: средства выводились под видом выдачи фиктивных кредитов и переводились на счета подконтрольных обвиняемым структур.
Интересно, что расследование махинаций в Газстройбанке было начато столичным Следственным комитетом не после банкротства учреждения, а за несколько месяцев до этого. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предшественника Александра Каверина. Бывшему руководителю Газстройбанка Василию Киселеву инкриминировали хищение более полумиллиарда рублей, и следствие считало его организатором преступной группы и разработчиком преступных схем. Однако задержать его не удалось, так как он успел покинуть страну и уехать в Соединенные Штаты. Хамовнический суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста, и Киселев находится в международном розыске около десяти лет.
Газстройбанк лишился лицензии 12 августа 2016 года из-за рискованной кредитной политики, представлявшей угрозу для клиентов. Его долг перед кредиторами превысил 3,3 млрд рублей. Через три месяца от Центробанка, а затем и от АСВ в правоохранительные органы поступили заявления о фактах причинения имущественного вреда Газстройбанку и возможном преднамеренном банкротстве. Временная администрация банка выявила в действиях бывшего руководства и собственников "признаки вывода активов или сокрытия фактов ранее выведенных активов". Топ-менеджеры Газстройбанка выдавали кредиты компаниям, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, и заключили договоры уступки прав требования к заемщикам банка с отсрочкой платежа на 1 млрд рублей, как сообщал Центральный Банк. В ходе расследования эти данные были подтверждены, как и то, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на 600 млн рублей.
Следственный комитет завершил расследование в отношении родственников Кавериных и Клюкасов еще в 2019 году, и дело было передано в суд. Однако рассмотрение затянулось из-за споров о подсудности, и материалы перемещались между Симоновским и Пресненским судами. В промежутке дело возвращалось в прокуратуру "для устранения препятствий к его рассмотрению судом". В конечном итоге рассмотрение дела было поручено Симоновскому суду, который вынес обвинительный приговор, который намерен обжаловать не только получивший реальный срок Александр Каверин, но и остальные фигуранты.
Адвокат бывшего председателя правления Газстройбанка Александра Каверина заявил, что считает вынесенный приговор необоснованным и несправедливым. «Обоснованность приговора станет понятна после получения мотивировочной части», — отметил адвокат. Защитник Натальи Кавериной заявил, что следствие проведено поверхностно, а обвинительное заключение основано на предположениях. По его словам, сторона обвинения и АСВ возражали против ходатайств защиты об истребовании кредитных досье, и содержание этих документов в суде так и не было исследовано, что нарушило право подсудимых на защиту. При этом, по мнению защиты, кредитные договоры реально обслуживались, а погашение задолженности трактовалось следствием как "маскировка преступных действий".
Как отмечает аналитик банковской сферы, в данном деле прослеживается типичная схема вывода активов из банка накануне банкротства. Судебное разбирательство, затянувшееся на несколько лет, подчеркивает сложность и длительность процессов по привлечению к ответственности лиц, виновных в хищении средств кредитных организаций.
