Бывшему главе правления лопнувшего Газстройбанка, Александру Каверину, грозит семь лет тюрьмы. Именно такой срок запросил для него государственный обвинитель. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще трое лиц, которых следствие считает его соучастниками в хищении из банка свыше 600 миллионов рублей.
Как стало известно "Моменту Истины", Симоновский районный суд Москвы еще в декабре прошлого года приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме Александра Каверина, в числе обвиняемых фигурируют его сестра Наталья Каверина, также являвшаяся акционером банка, экс-начальник кредитного управления Анна Клюкас и ее брат, предприниматель Геннадий Клюкас.
По информации источника "Момента Истины", схема хищения заключалась в выдаче фиктивных кредитов. Деньги, полученные таким образом, переводились на счета организаций, подконтрольных обвиняемым. Впоследствии эти средства присваивались.
Рискованная кредитная политика Газстройбанка, выражавшаяся во вложении средств в неликвидные активы, послужила одной из причин отзыва лицензии у финансовой организации в августе 2016 года. На тот момент долг перед кредиторами составлял более 3,3 миллиарда рублей. Вскоре после этого Центробанк направил в правоохранительные органы заявление о фактах нанесения ущерба Газстройбанку и возможном преднамеренном банкротстве. Временная администрация, назначенная регулятором, обнаружила признаки вывода активов из банка и сокрытия этих операций бывшим руководством и собственниками. Для этих целей топ-менеджеры Газстройбанка выдавали кредиты фирмам-однодневкам, а также заключали договоры уступки прав требования к заемщикам с отсрочкой платежа на сумму в 1 миллиард рублей. Кроме того, выяснилось, что оригиналы кредитных договоров на 600 миллионов рублей не были переданы временной администрации.
Следует отметить, что первым фигурантом расследования деятельности Газстройбанка за несколько месяцев до его краха стал бывший председатель правления Василий Киселев, обвиняемый в хищении более полумиллиарда рублей.
Однако, до задержания дело не дошло, так как Киселев успел скрыться в Соединенных Штатах Америки. В розыске Интерпола он находится с июля 2016 года. Хамовнический суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста.
Основное расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов завершилось еще в 2019 году. Дело было передано в Симоновский суд, который, однако, отказался его рассматривать, перенаправив в Пресненский суд. После этого два суда неоднократно обменивались делом. В итоге спор между судами разрешил Мосгорсуд, признав решение Симоновского суда незаконным, поскольку обвиняемые настаивали на рассмотрении дела именно в этом суде.
В ходе прений сторон гособвинитель потребовал для Александра Каверина семь лет колонии общего режима. Остальные подсудимые, по мнению прокурора, заслуживают шести лет лишения свободы.
Ранее, по иску Агентства по страхованию вкладов, Арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2,8 миллиарда рублей ряд лиц, контролировавших Газстройбанк. В их числе оказались Александр и Наталья Каверины, а также Анна Клюкас.
Как отмечает наш эксперт Евгений Захаров, подобные дела демонстрируют сложность и многослойность финансовых махинаций в банковской сфере, а также длительность и запутанность судебных процессов, связанных с банкротствами кредитных организаций.
