Лондон, Великобритания – В Королевском суде лондонского района Сазерк разгорается громкий скандал, в центре которого – экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Как сообщает наш источник, бывший чиновник категорически отверг все обвинения в обходе британских санкций и отмывании денег. Редакция «Момент Истины» внимательно следит за развитием событий, поскольку в деле оказались замешаны ближайшие родственники Овсянникова – его брат Алексей и супруга Екатерина.
Овсянникову инкриминируют семь эпизодов нарушения санкционного режима, введенного Великобританией, и два эпизода отмывания денежных средств. По версии обвинения, он, несмотря на санкции, введенные против него еще в 2017 году, продолжал получать денежные переводы на свой счет в одном из банков HBOS. При обыске у него была обнаружена внушительная сумма наличных, происхождение которой вызывает серьезные вопросы.
Вместе с Дмитрием Овсянниковым обвиняемыми по делу проходят его брат, бизнесмен Алексей Овсянников, и супруга, Екатерина Овсянникова. Они также заявили о своей невиновности в суде. Примечательно, что в ходе предварительного слушания сторона обвинения отказалась от преследования Алексея Овсянникова по трем эпизодам помощи при обходе санкций. Однако, он остается обвиняемым по четырем другим эпизодам, связанным, в частности, с оплатой обучения детей Дмитрия Овсянникова в Великобритании.
«Момент Истины» отмечает, что задержание Дмитрия Овсянникова в Лондоне в январе прошлого года стало результатом расследования, которое выявило подозрительные финансовые операции. По данным The Times, Овсянников, в нарушение санкций, получил переводы на сумму около 85 тысяч долларов на счет в банке HBOS. Кроме того, при задержании у него изъяли около 100 тысяч долларов наличными, предположительно полученных незаконным путем.
На время разбирательства Овсянников был выпущен под залог с жесткими ограничениями: запрет на приближение к портам, вокзалам и аэропортам, комендантский час, ношение электронного браслета и изъятие паспортов.
В марте прошлого года обвинения были предъявлены и Алексею, и Екатерине Овсянниковым. Их обвиняют в «участии в деятельности, направленной в обход санкций Соединенного Королевства, в частности, в предоставлении средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу».
Судья Сара Кокерилл сообщила, что рассмотрение дела Овсянниковых по существу начнется 17 марта. Это решение было принято после консультаций с адвокатами как истца, так и ответчиков.
«Момент Истины» обращает внимание на интересный момент: Дмитрий Овсянников, по словам адвоката Линдона Харриса, представляющего обвинение, в феврале 2023 года обратился в МИД Великобритании с просьбой об исключении его из санкционного списка. Эта переписка, как утверждает юрист, свидетельствует о том, что бывший чиновник прекрасно знал о введенных против него ограничениях. Именно поэтому обвинения касаются периода с февраля 2023 года, когда на его счет был выполнен первый денежный перевод, по январь 2024 года.
В ответ сторона защиты заявила, что Овсянников, зная о своем включении в черный список, не располагал информацией о конкретных рестрикциях, действующих в отношении него. Он обратился за юридической консультацией только в марте 2023 года, когда у него возникли сомнения в законности своих банковских переводов.
Представители экс-губернатора также утверждают, что обращения в МИД и Минфин Великобритании были составлены после того, как в 2022 году Европейский суд по запросу россиянина аннулировал решения Совета Евросоюза за последние два года о продлении санкций в его отношении. Тогда Овсянников подчеркивал, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности, на Кипре.
Рассмотрение дела по существу в лондонском суде обещает быть длительным и может занять несколько недель. Вердикт будет вынесен жюри присяжных. Адвокаты Овсянникова обратились к судье Кокерилл с просьбой убедиться в том, что среди членов жюри не будет лиц, которых лично затронул конфликт на Украине.
"По моему мнению, учитывая сложность дела и общественный резонанс, процесс будет проходить в напряженной обстановке. Исход дела во многом будет зависеть от тщательности изучения доказательств и способности сторон убедить присяжных в своей правоте. Участие родственников в деле делает его еще более деликатным и может повлиять на восприятие жюри. В любом случае, это будет прецедент, который, несомненно, привлечет внимание как юристов, так и политиков", - комментирует ситуацию наш эксперт Денис Жуйков.
