Тверской районный суд Москвы принял решение о заочном заключении под стражу бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, о чём сообщила пресс-служба столичных судов.
Как стало известно «Моменту Истины», Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, также являвшийся соучредителем ПСБ, еще в 2020 году были заочно арестованы по обвинению в многократном выводе средств из кредитной организации. Тогда им инкриминировали не менее 15 эпизодов незаконных финансовых операций. По данным следствия, братья Ананьевы в течение трех лет предоставляли фиктивные кредиты подконтрольным им компаниям, заведомо не намереваясь их возвращать. Для сокрытия следов преступлений, по версии следствия, фигуранты дела уничтожали кредитные досье клиентов-заемщиков. Общий ущерб от их действий оценивается в 6,7 миллиарда рублей.
На этот раз обвинения касаются хищений не из «Промсвязьбанка», а у другой коммерческой структуры. В совокупности с предыдущими обвинениями в финансовых махинациях и выводе активов, общая сумма ущерба, по оценкам следствия, достигает колоссальных 282 миллиардов рублей. В России у банкиров конфисковали недвижимость, частный самолет и другие активы. В настоящее время братья Ананьевы находятся за пределами страны.
По мнению эксперта «Момента Истины» Виталия Завертнева, знакомого с ситуацией, речь идет о хорошо спланированной схеме вывода активов, которая осуществлялась на протяжении длительного времени. Уничтожение документации – это классический прием сокрытия финансовых преступлений, что значительно затрудняет работу следствия по возврату похищенных средств
