Замоскворецкий суд Москвы поставил точку в громком деле о хищении астрономической суммы в 10 миллиардов рублей у ПАО «Россети». Семь фигурантов, некогда занимавшие высокие посты в региональных энергетических компаниях, признаны виновными в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (п. «а» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Вердикт суда суров: от 15 лет 6 месяцев до 18 лет лишения свободы.
Как удалось выяснить "Моменту Истины", расследование масштабной аферы началось еще в 2013 году. Именно тогда следственный департамент МВД заинтересовался деятельностью руководства ПАО «Вологдаэнергосбыт», подозреваемого в махинациях. Впоследствии к этому делу было присоединено еще 11 уголовных, расследующих злоупотребления других региональных энергосбытовых компаний. Изначально следствие охватывало период с 2004 по 2019 год, однако, в конечном итоге, временные рамки были сужены до 2011-2019 годов.
Судебные баталии развернулись в сентябре 2023 года. По версии следствия, преступная сеть действовала под эгидой "Межрегионсоюзэнерго". Во главе компании в то время стояли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Последние двое успешно скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск, а вот к г-ну Османову, как стало известно "Моменту Истины", у следствия претензий не возникло.
Схема хищений, по данным следствия, была дерзкой и хорошо спланированной. Подконтрольные организаторам энергосбытовые компании – ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» – занимались финансовыми операциями, не имеющими ничего общего с их основной деятельностью. Они активно приобретали векселя и акции, щедро раздавали займы, финансировали сомнительные коммерческие структуры и участвовали в сомнительных договорах уступки права требования. Источником финансирования этих "проектов" служили технические кредиты, предоставляемые Мосуралбанком. Любопытно, что некоторые из названных энергосбытовых компаний сами являлись акционерами этого банка.
«Таким образом, преступники использовали формальные основания для перевода денежных средств из единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных им коммерческих структур», – цитирует "Момент Истины" официального представителя МВД Ирину Волк. Создаваемая таким образом кредиторская задолженность погашалась за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. А вот оплата услуг поставщиков энергоресурсов, под предлогом нехватки средств, уже не производилась.
Неконтролируемая выдача кредитов, в том числе под сомнительные поручительства энергосбытовых компаний, привела к образованию огромного количества проблемных активов. Мосуралбанк не сумел справиться с нарастающими долгами и в сентябре 2018 года был признан банкротом, оставив за собой внушительный долг в размере 4,7 миллиардов рублей.
В результате, суд признал бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний Игоря Шульгина, Елизавету Сахно, Вадима Литвинова, Светлану Никодимову, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова и экс-управляющего Мосуралбанком Николая Корнеева виновными в хищениях и приговорил к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски, поданные ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Урал» на общую сумму более 8,8 миллиардов рублей.
