17 апреля стало известно, что по материалам Генпрокуратуры столичной полицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова и его заместителя Мурата Раймкулова, который также является председателем совета директоров Гринкомбанка. Оба обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 миллионов рублей. Мурат Раймкулов свою вину в инкриминируемом деянии признал, а его бывший начальник скрылся за границей.

По данным СМИ, злоупотребления в «РТ-Капитале» выявила ФСБ совместно со службой безопасности «Ростеха» в 2018 году. «Дочка» госкорпорации консолидирует на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению.

Известно, что собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру, которая переадресовала их в следственные органы. Уголовное дело по статье УК «Злоупотребление полномочиями» в отношении Сергея Иванова было возбуждено столичной полицией летом прошлого года.

Следствие считает, что в 2017 году Ивановым была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов. В общей сложности под предлогом различного рода гражданско-правовых договоров, таких как заем, цессия, приобретение векселей и пр., «дочка» госкорпорации перечислила в Гринкомбанк почти 200 миллионов рублей. Далее эти деньги были выведены на счета третьих лиц и похищены.

Об уголовном преследовании Сергея Иванова сообщил на официальном интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» начальник управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Демешин.

Есть информация, что когда началось расследование, Сергей Иванов уже уволился из «РТ-Капитала», но допросить его никак не удавалось: он то болел, то находился за границей. В итоге бывшего топ-менеджера объявили в розыск. Сейчас, по некоторым данным, Сергей Иванов находится в Испании, где у него имеется недвижимость.

Заместителя Иванова Мурата Раймкулова задержать удалось. В его столичной квартире и загородном доме сотрудники ФСБ провели обыски, в ходе которых были обнаружены документы, подтверждающие, по мнению следствия, поступление денег со счетов «дочки» госкорпорации в адрес различных сомнительных фирм. При этом были проведены очные ставки, подтвердившие, что именно Мурат Раймкулов выводил деньги из «РТ-Капитала» на корреспондентские счета в АО «Гринкомбанк».

Практически сразу же после этого Мурат Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. Ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями, Тверской райсуд избрал в качестве меры пресечения домашний арест.

Адвокат обжаловал условия ареста, требуя разрешить фигуранту прогулки и посещения врачей без письменного разрешения следователя, но апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала.

В «Ростехе» подтвердили информацию об уголовном преследовании бывших топ-менеджеров дочерней организации. Представители компании отметили, что хищение было выявлено в результате внутренней проверки.