Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина снова отправили в СИЗО по делу о растрате и хищении 23 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил под стражу бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Это решение принято в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате и хищении более 23 миллиардов рублей, принадлежащих банку. Мера пресечения действует в течение трех месяцев.

Алексей Хотин и другие топ-менеджеры «Югры» стали фигурантами уголовного дела в 2019 году. Сначала речь шла о растрате лишь 7,5 миллиарда рублей, но затем сумма похищенного выросла. Вместе с Хотиным по делу проходит бывший президент банка Алексей Нефедов. Он тоже содержится в СИЗО, хотя ранее, как и Хотин, Нефедов находился под запретом определенных действий. Принимая решение об ужесточении меры пресечения, суд учел информацию следствия о попытке Алексея Нефедова воспрепятствовать делопроизводству.

Подозрительная активность

Банк «Югра» остался без лицензии в 2017 году. На момент отзыва эта организация входила в топ-30 по величине активов, а также в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. При этом еще в 2012 году «Югра» занимала 272-е место по величине активов. Чтобы войти в топ-35, ей понадобилось всего три года. Банком владели 12 физических лиц, однако злые языки поговаривали, что фактически он принадлежал Юрию и Алексею Хотиным. Регулятор неоднократно требовал, чтобы банк раскрыл реальных собственников. В 2016 году стало известно, что Алексей Хотин владел «Югрой» через Radamant Financial AG. Так, ему принадлежало более 52% акций. Другими акционерами являлись Майя Аланджий, Елена Лайкова, Вера Есионова и Наталья Иванова.

Кроме того, регулятор вводил в банке ограничение привлечения денежных средств физических лиц. Реклама «Югры» оставалась такой же активной, но на балансе это никак не отражалось. Позже появилась информация о том, что «Югра» делала некоторых вкладчиков акционерами. Это позволяло обходить ограничения и привлекать денежные средства. Предполагается, что таким способом банк собрал более 1,8 миллиарда рублей. А в апреле 2017 года в банке произошел серьезный сбой, который сотрудники объяснили нарушениями в системе внешнего энергоснабжения. Тогда вкладчики сообщали о проблемах с возвратом денежных средств. Участники рынка уверяли, что причина не в энергоснабжении, а в ликвидности «Югры». Все это привело к необходимости проверки кредитного учреждения, а затем и к введению в нем временной администрации в виде Агентства по страхованию вкладов. Центробанк заинтересовался клиентами банка в нефтяной отрасли, а также в сфере недвижимости. Дело в том, что именно этим бизнесом параллельно занимался Алексей Хотин.

Карманный банк

Выяснилось, что в банке действительно была высокая концентрация кредитов на собственников. Ограничение риска он обходил с помощью различных схем. При этом залоги в «Югре» были связаны с Алексеем Хотиным, его менеджерами и знакомыми. Так, компания «Сургуттранс» заложила нефтепровод от Травяного до Мултановского месторождения протяженностью 148 километров в ХМАО, а также участки. Сумма полученного фирмой кредита остается неизвестной. Этой компанией владела Анастасия Макарова, которая также руководила ЗАО «Куб» и «Второе агентство недвижимости». Эти юридические лица также связаны с Алексеем Хотиным. Кредиты в «Югре» получали и бывшие руководители «Негуснефти», Sky Property, «Экипспорт», «Южно-Владигорское», «Бурнефть», «Промдело». Лучшие бизнес-центры Алексея Хотина тоже оказались под залогом банка — БЦ East Gate, Технопарк-Синтез и Au-room. Однако самые качественные активы находились под залогами Сбербанка, Альфа банка, ВТБ и Россельхозбанка.

Связывали Алексея Хотина и с компаниями «Русь-Ойл», «Дулисьма», «Матюшкина Вертикаль», «Полярное сияние», «Густореченское», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга». Однако руководители этих фирм не подтверждали это. Впрочем, это неудивительно, ведь бизнесмен понимал, что рано или поздно к нему могут возникнуть вопросы со стороны силовиков. Но некоторые крупные сделки Хотин скрыть не смог. Речь идет о покупке гостиничного комплекса «Москва», состоящего из гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, галереи «Модный сезон» и апартаментов. Одну галерею продали за 350 миллионов долларов, а стоимость всего имущества могла составить 1 миллиард долларов. Ради «Москвы» Хотин открыл кредитную линию в банке ВТБ. До ареста бизнесмена его связывали с бывшим министром внутренних дел Борисом Грызловым. Якобы именно Грызлов оказывал покровительство Хотину, но от серьезных проблем бывший министр его все же не защитил.

Вам есть что рассказать?

Обратитесь в редакцию