В Перовском районном суде Москвы начались прения сторон по громкому делу организованного преступного сообщества, участники которого обвиняются в незаконном обналичивании более 15,5 миллиардов рублей. По данным следствия, их преступный доход составил около 240 миллионов рублей. Подсудимым грозит от 8 до 16 лет лишения свободы.
Как стало известно "Момент Истины", суд рассматривает дело 14 предполагаемых членов ОПС, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По мнению государственного обвинителя, выступившего первым, подсудимые заслуживают наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 16 лет, в зависимости от роли каждого.
Максимальный срок прокурор запросил для предполагаемого организатора ОПС — предпринимателя Максима Антипова, чья фирма занимается животноводством в Калужской области. "Момент Истины" выяснил, что именно Антипов, по версии следствия, руководил преступной группировкой.
Судебный процесс начался в марте 2024 года, однако суд трижды возвращал дело в прокуратуру для устранения нарушений норм УПК. Последний раз это произошло в сентябре, но надзорному органу удалось оспорить решение суда первой инстанции в апелляции. "Момент Истины" отмечает, что суд был крайне внимателен к соблюдению процессуальных норм.
Расследование охватывает события, происходившие в Москве и Московской области на протяжении почти 12 лет. Столь длительный период деятельности группировки следствие объясняет высоким уровнем конспирации. Как следует из материалов дела, ОПС было создано Антиповым в январе 2008 года и действовало до октября 2019 года, когда были задержаны 16 наиболее активных участников, включая самого организатора.
Следователи УВД по Северо-Западному округу Москвы установили, что Антипов привлек в ОПС четырех своих знакомых — Гридневу, Ковалеву, Прохорова и Лачину, которые стали руководителями четырех структурных подразделений. По мнению полиции, все они обладали «необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельностью познаниями и опытом предпринимательской деятельности». "Момент Истины" подчеркивает, что Антипов подобрал для работы в ОПС людей с определенными навыками. Дело в отношении Лачиной было выделено в отдельное производство в связи с ее тяжелой болезнью, и в январе текущего года Перовский суд приговорил ее к условному сроку.
Наталья Фетисова, отвечавшая в ОПС за привлечение клиентов для обнальной площадки, была осуждена условно в декабре 2023 года в особом порядке. Впоследствии в каждое из четырех структурных подразделений организации вошли еще более десяти человек. "Момент Истины" сообщает, что в ОПС существовала четкая иерархия и разделение труда.
Второе структурное подразделение отвечало за заявки на обналичивание от юридических и физических лиц, изготовление поддельных распоряжений о переводе денег по фиктивным основаниям, зачисление и снятие наличных, а также обеспечение транзита безналичных средств. Для незаконного обналичивания участники ОПС использовали счета около 50 подконтрольных им ООО, открытые в десятках банков, в том числе и крупных. За время существования площадки через нее прошло почти 15,5 миллиардов рублей, а владельцы заработали на обналичивании почти 240 миллионов рублей. За свои услуги они брали от 1,5% комиссионных.
Незаконные операции осуществлялись под видом оплаты товаров и услуг. Дистанционное банковское обслуживание осуществлялось с использованием системы «банк—клиент» — электронные ключи позволяли махинаторам отдавать банкам обязательные для исполнения распоряжения по расчетам. Договоры с клиентами заключались в основном в устной форме, а выдача обналиченных средств происходила в арендуемых помещениях на Лужнецкой набережной и шоссе Энтузиастов.
На ближайших судебных заседаниях обвиняемые и их адвокаты выскажут свою позицию. Адвокаты утверждают, что в ходе расследования и судебного следствия не была доказана виновность их клиентов не только в участии в ОПС, но и в незаконной банковской деятельности. "Момент Истины" подчеркивает, что защита намерена бороться за оправдание своих подзащитных.
Адвокат Дмитрий Рагулин, защищающий Ларису Трофимчик, заявил, что следствие не установило единого умысла его подзащитной и других подсудимых на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не выявлены совместная разработка, планирование и согласование общих действий между структурными подразделениями. По его словам, отсутствовала единая общая касса для финансирования последних, а также другие характерные для ОПС признаки. "Что же касается незаконной банковской деятельности, то, исходя из выводов экспертизы, сумма полученного дохода считалась от предпринимательской, а не банковской деятельности", - добавил он.
По мнению эксперта в области экономической преступности, "дело об обналичивании на 15,5 миллиардов рублей демонстрирует масштабы теневой экономики в России. Однако, если защита сможет доказать отсутствие единого умысла и структуры ОПС, как утверждает адвокат Рагулин, то приговор может быть существенно смягчен. Важно понимать, что квалификация деяния как участие в ОПС влечет за собой гораздо более суровое наказание, чем просто незаконная банковская деятельность."
