Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. Он является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». 

Согласно версии следственного департамента (СД) МВД, задержанный, будучи уполномоченным  лицом бывшего хозяина Фондсервисбанка Александра Воловника, управлял обособленной группой профессионалов, управлявших выведенными из банка активами. Решение о заключении под стражу Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим гражданин Чеснов объявлен в розыск. Отметим, что судебное решение о заключении под стражу теперь дает возможность российским правоохранительным органам направить материалы на розыск подследственного в Интерпол. Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

По версии СД МВД, Эдуард Чеснов был уполномоченным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил криминальной группой, занимавшейся особо крупными хищениями средств вкладчиков. Стоит отметить, что на протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на счетах $800 млн. 

Как следует из материалов дела, гражданин Чеснов руководил обособленной группой, в «преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, господин Чеснов, говорится в деле, нашел 31 компанию-«однодневку», с которыми в период с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных договоров. По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд руб., которые, по данным следствия, затем были «в банк не возвращены» — их члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению». 

Еще один вменяемый господину Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, согласно документам расследования, Эдуард Чеснов оказал содействие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены. В итоге при участии господина Чеснова из банка было выведено и «отмыто» 7,5 млрд руб. 

Как прежде заявлял «Коммерсант», дело против управляющих банка было возбуждено три года назад после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства. Сначала в деле фигурировала сумма ущерба 1,38 млрд руб., затем она резко возросла. 

Владелец банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков недавно были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Главных фигурантов этого расследования арестовали весной 2017 года, всего по делу проходит два десятка человек.