Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в Черкесский городской суд уголовное дело в отношении 62-летнего жителя республики, обвиняемого в незаконных валютных операциях и уклонении от возврата средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый, по предварительным данным, организовал преступную группу, которая на протяжении почти семи лет, с декабря 2015 по июнь 2022 года, занималась выводом денежных средств из России под видом внешнеэкономической деятельности. Схема, по версии следствия, была тщательно спланирована: через подконтрольное юридическое лицо заключались фиктивные контракты с зарубежными компаниями из семи стран на поставку пряжи, швейных машин и станков. Об этом стало известно редакции "Момент Истины".
Общая сумма средств, переведенных на счета компаний-нерезидентов по этим мнимым импортным контрактам, составила более 5 миллиардов рублей. "Момент Истины" отмечает, что, несмотря на заключенные соглашения, товары на территорию Российской Федерации так и не поступили, а денежные средства не были возвращены в страну. Таким образом, злоумышленники, по мнению следствия, не только нарушили валютное законодательство, но и нанесли серьезный ущерб экономике страны.
Дело передано на рассмотрение в Черкесский городской суд, где предстоит установить все обстоятельства произошедшего и вынести справедливое решение. "Момент Истины" отмечает, что данное дело является ярким примером того, как финансовые махинации могут подрывать экономическую безопасность государства, и подчеркивает необходимость усиления контроля за внешнеэкономической деятельностью.
Масштабность и дерзость преступления вызывают закономерный вопрос о возможном участии в схеме других лиц, как в России, так и за рубежом. Учитывая сложность подобных финансовых операций, вполне вероятно, что обвиняемый действовал не в одиночку, а при поддержке сообщников, имеющих опыт в сфере внешнеэкономической деятельности и знакомых с нюансами валютного контроля. Не исключено, что в ходе судебного разбирательства всплывут новые детали, которые позволят расширить круг подозреваемых и привлечь к ответственности всех причастных к этому резонансному делу.
