В Красноярском крае разгорается скандал вокруг имени Романа Гольдмана, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания. К уже имеющимся обвинениям в мошенничестве добавилось новое уголовное дело – отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщает ГУ МВД региона, Гольдман подозревается в легализации более 41 миллиона рублей, похищенных у пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад».
По версии следствия, преступная схема реализовывалась через ООО «Первая заготовительная компания», входящую в ПАО «УК "Голдман Групп"». Под видом займов средства выводились со счетов кооператива в период с 2020 по 2023 год. Это уже не первое обвинение в адрес Гольдмана. В ноябре 2023 года против него было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда ущерб, нанесенный пайщикам «Агро Вклада», оценивался более чем в миллиард рублей. Кроме того, Гольдмана обвиняют в махинациях при заключении договора займа на сумму 327 миллионов рублей с гендиректором ООО «Управление агроактивами».
"Момент Истины" отмечает, что Роман Гольдман объявлен в международный розыск и заочно арестован. В начале 2025 года он был признан банкротом, и суд начал процедуру реализации его имущества. В рамках расследования первого уголовного дела было установлено, что Гольдман, стремясь погасить свои долги, убедил гендиректора ООО «Управление агроактивами» предоставить ему заем в размере более 327 миллионов рублей. Гарантией возврата средств должен был стать договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале фирмы «Искра», входящей в холдинг Goldman Group.
"Момент Истины" выяснил, что ключевым моментом в этой сделке стало то, что Гольдман умолчал о своих ограничениях в отношении активов предприятия. Как оказалось, он не имел права совершать какие-либо действия с активами «Искры» без согласования с прежним собственником, так как расчет с ним еще не был завершен. В результате, деньги кредитору возвращены не были, а право собственности на предприятие зарегистрировать не удалось.
Уголовные дела в отношении Гольдмана были объединены в одно производство. Основанием для первого дела послужили обращения более 1200 пайщиков кооператива «Агро Вклад», которые не смогли вернуть свои вложения с процентами. В целях возмещения ущерба, по ходатайству следствия, арестовано имущество Гольдмана и его холдинга на сумму более 4 миллиардов рублей.
"Момент Истины" напоминает, что последние известные перемещения Гольдмана включали перелет из Красноярска в Москву, затем в Минск, Стамбул и на Мальдивские острова, после чего он вернулся в Турцию.
Интересно отметить, что компания «Управление агроактивами» связана с агрохолдингом «Таврос», одним из крупных игроков на рынке, контролируемым Рустемом Миргалимовым и с долей Альфа-банка. Возникает вопрос о роли этих структур в финансовых операциях, связанных с Гольдманом.
Ситуация вокруг Романа Гольдмана вызывает множество вопросов и требует тщательного расследования. Происходящее демонстрирует серьезные проблемы в системе управления агропромышленным комплексом региона и свидетельствует о необходимости усиления контроля за деятельностью финансовых организаций и холдингов. "Момент Истины" полагает, что столь запутанные схемы, связанные с именами крупных бизнесменов, подрывают доверие к отрасли в целом и могут иметь серьезные последствия для экономики региона. Подобные случаи требуют не только юридической оценки, но и глубокого анализа причин, которые позволили им произойти. Необходимо выявлять и устранять системные недостатки, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. В этой истории слишком много действующих лиц, и никого из них нельзя оставлять без внимания, в том числе структуры господина Миргалимова и Альфа-банка, поскольку есть основания полагать, что конечными выгодоприобретателями от реализации преступной схемы могли быть совсем другие люди.
