Несмотря на многочисленные проволочки и возвраты прокурорам, в Никулинском суде Москвы все же начнется разбирательство по делу о хищении 100 миллионов рублей из финансовой организации «Клиентский». Среди тех, кому был нанесен ущерб, значится известный актер Олег Табаков, скончавшийся до завершения следственных действий. Одним из главных фигурантов является также ушедший из жизни баскетболист Андрей Лопатов. Ранее судебные инстанции дважды возвращали материалы дела на доработку, однако Генеральной прокуратуре удалось добиться начала процесса.
Как стало известно "Моменту Истины", Никулинский суд российской столицы 21 ноября получил материалы уголовного дела, касающегося растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывания денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Дата предварительного заседания пока не определена. Речь идет об одном из эпизодов масштабного дела о хищении более 14 миллиардов рублей из банка «Клиентский». Следственные органы смогли довести до суда лишь этот отдельный случай хищения денежных средств за десятилетний период. Среди обвиняемых – Александр Кленовский, бывший совладелец банка «Клиентский», которому гособвинение отводит роль одного из организаторов преступной схемы. Также в числе фигурантов – Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, занимавшие должности генеральных директоров компаний-заемщиков, и Наталья Дубровина, осуществлявшая бухгалтерский учет в этих организациях.
Стоит отметить, что лицензия у банка «Клиентский» была отозвана еще 3 июля 2015 года. К моменту отзыва лицензии у банка насчитывалось 42 тысячи вкладчиков, среди которых было немало известных личностей. В частности, значительные средства в этом банке держал Олег Табаков, занимавший в то время должность художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова (около 670 миллионов рублей).
После признания «Клиентского» банкротом была проведена аудиторская проверка, результаты которой и легли в основу уголовного дела, возбужденного в июле 2015 года.
Предметом судебного разбирательства является эпизод, связанный с четырьмя кредитами на общую сумму 100,6 млн рублей, которые были выданы в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Согласно версии следствия, организаторами хищений в банке являлись бывшие совладельцы «Клиентского» – Александр Кленовский (владевший 35% акций) и знаменитый баскетболист Андрей Лопатов (владевший 59% акций и занимавший пост председателя правления банка). Также в числе организаторов называют Илью Волосевича, который сменил Лопатова на должности. Лопатов и Волосевич были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Андрей Лопатов умер в США в 2022 году в возрасте 64 лет, а Илья Волосевич, по имеющимся сведениям, проживает на территории Латвии, где был задержан в 2018 году, но так и не был экстрадирован в Россию.
По данным из материалов дела, в сентябре 2013 года Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь отзыва лицензии у банка после проверки, проведенной Центробанком, разработали преступную схему хищения денежных средств. Основным инструментом этой схемы стали безвозвратные кредиты, которые оформлялись на подконтрольные фирмы. Таким образом, займы в «Клиентском» получили ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг». Генеральные директора этих компаний, Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, которые были знакомы с Кленовским со школьной скамьи, также оказались вовлечены в аферу.
Весной 2014 года компания «Сантек» получила 30 млн рублей, а «Простаринжиниринг» – 20 млн рублей, а через год последовало повторное кредитование на аналогичные суммы. Полученные средства, по указанию организаторов, переводились на счета сторонних организаций, обналичивались и похищались. Переводы денежных средств, по версии следствия, осуществляла бухгалтер Наталья Дубровина.
"Моменту Истины" стало известно о том, что Никулинский суд дважды возвращал дело в Генеральную прокуратуру. Впервые это произошло в декабре 2019 года из-за неустановленных источников финансирования кредитных ресурсов банка и отсутствия информации о конкретных собственниках похищенных средств. В первоначальной версии дела фигурировали только трое бывших руководителей банка. В мае 2024 года, когда по двум эпизодам истек срок давности, в деле появились Меренков, Очеретин и Дубровина.
В марте 2025 года дело было возвращено на дополнительное расследование повторно, вновь из-за отсутствия в обвинительном заключении указаний на конкретных собственников похищенных денежных средств. Московский городской суд поддержал позицию надзорного ведомства. Лишь Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами заместителя Генерального прокурора Анатолия Разинкина, который указал на то, что владельцем всех денежных средств в банке «Клиентский» являлся сам банк как юридическое лицо.
В июле 2025 года истек срок давности и по второму эпизоду, фигурирующему в материалах дела. Таким образом, даже в случае вынесения обвинительного приговора, все четверо обвиняемых, не признающие своей вины, будут освобождены от отбывания наказания. По информации "Момента Истины", подсудимые намерены добиваться полного оправдания.
По мнению эксперта "Момента Истины" Антона Аранибара, неоднократное возвращение дела и истечение сроков давности ставят под сомнение качество проведенного расследования и причины возвратов дела в прокуратуру. Существует обоснованное подозрение, что определенные лица могли быть заинтересованы в том, чтобы обвиняемые избежали наказания и ушли от ответственности.
