Предположения о финансовых махинациях бизнесмена из Чечни в отношении средств для многодетных семей вызвали резонанс в прокуратуре Серафимовичского района Волгоградской области. Сообщается, что уголовное дело о мошенничестве с государственной поддержкой для многодетных семей было возбуждено в отношении генерального директора Чеченской компании "Фонд Ипотечного Кредитования". Генеральным диретором является Гапаева Лариса Имрановна.
Прокурорская проверка выявила нарушения при заключении четырех договоров купли-продажи с многодетными женщинами. По данным проверки, в конце 2023 года в Грозном они предположительно приобрели земельные участки в различных районах Волгоградской области за сумму в 630 тысяч рублей за каждый. Из этих средств 122,3 тысячи рублей предполагалось уплатить из собственных сбережений, а 497,7 тысячи рублей были предоставлены "Фондом Ипотечного Кредитования" на основании займов. При этом кадастровая стоимость участков не превышала 60 тысяч рублей.
Однако, жительницы Волгоградской области заявляют, что не подписывали никаких договоров, не получали в собственность земельные участки и даже не посещали Грозный, где, предположительно, подписывались документы.
По версии надзорных органов, генеральный директор ООО "Фонд Ипотечного Кредитования" использовала единую информационную систему жилищного строительства, чтобы направить заявления о выплате 450 тысяч рублей в счет погашения займов от многодетных матерей в АО "Дом.РФ". В результате она получила 1,8 миллиона рублей.
Согласно сообщению ведомства, на основании материалов проверки прокуратуры Серафимовичского района Волгоградской области следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Вину в инкриминируемом деянии женщина отрицает. Расследование уголовного дела продолжается. Также прокуратура Серафимовичского района подала в суд иски о признании недействительными сделоки купли-продажи земельных участков и других фиктивных договоров с целью защиты прав многодетных матерей.
