Владельцев группы компаний Raven Russia, крупнейшего игрока на рынке складской недвижимости России, обвинили в проведении притворных сделок. Генеральная прокуратура России подала иск в арбитражный суд с целью обратить в доход государства акции предприятий, входящих в эту группу.
По версии прокуратуры, иностранные инвесторы, вопреки законодательству, скупали активы компаний, владеющих почти двумя миллионами квадратных метров логистических парков, а затем легализовывали их посредством ряда притворных сделок. Иск подан "в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства."
Согласно документам Генпрокуратуры, с 2008 года действует Федеральный закон №57 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства". Этот закон запрещает иностранцам участвовать в таких предприятиях без согласования с правительственной комиссией. Однако сотрудники прокуратуры выявили факты, свидетельствующие о том, что вышеупомянутые активы приобретались иностранными инвесторами, минуя обязательные согласования.
Рыночным игроком, оказавшимся под пристальным вниманием, стала Raven Property Group Limited, зарегистрированная в 2005 году на острове Гернси, который находится под британской юрисдикцией. По версии надзорного органа, владельцы компании намеренно игнорировали российские законы, чтобы монополизировать стратегический вид деятельности в сфере логистики.
До 2020 года Raven Property Group Limited, по мнению прокуроров, методично приобретала российские компании, владеющие транспортными терминалами. При этом нарушались статьи 7 и 8 Федерального закона №57, которые требуют уведомления и получения одобрения от уполномоченных государственных органов на такие сделки.
Среди компаний, вошедших в группу "Рейвен Раша", значатся крупные игроки рынка логистики и складской недвижимости: АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия», АО «Кулон-Истра» и многие другие. Эти компании располагались в стратегически важных регионах России: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Генпрокуратура утверждает, что Raven Property Group Limited стремилась вывести создаваемый холдинг из-под государственного антимонопольного контроля, оформляя предприятия на офшорные структуры. Офшоры, по версии ведомства, играли роль подставных компаний, обеспечивая скрытое владение и последующий вывод прибыли за границу. Это позволило Raven Property Group Limited незаконно стать собственником крупнейшей в стране сети логистических парков.
Raven Russia, крупнейший российский владелец складской недвижимости, представляет собой высокотехнологичный комплекс по оказанию услуг в сфере хранения и транспортировки грузов. Объекты, входящие в портфель компании, играют ключевую роль в транспортной инфраструктуре страны, обеспечивая оперативные логистические потребности на автомагистралях, в аэропортах и морских портах.
17 марта 2022 года компания Raven Russia сделала заявление о передаче контроля над своим российским подразделением местному топ-менеджменту во главе с Игорем Богородовым. Все активы были приобретены через компанию Prestino Investments и переведены на баланс кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited. В августе прошлого года активы компании сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ, получив новые названия: Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Представители компании тогда объясняли это решение необходимостью более эффективной организации бизнес-процессов в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений.
С точки зрения Генпрокуратуры РФ, холдинг Raven Russia имеет стратегическое значение для обороны и безопасности государства. Однако в 2022–2023 годах, как утверждают прокуроры, компания Raven Property Group Limited отказалась от экономической деятельности в рамках российского законодательства, поддержав санкционные решения США, Великобритании и Европейского союза. Власти РФ уверены, что компания продолжала выводить доходы от стратегических предприятий за границу, зафиксировав перевод финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей.
Как следует из исковых требований, Raven Property Group Limited формально изменила структуру владения, чтобы создать видимость перевода своих активов в дружественную юрисдикцию — ОАЭ. Однако, по данным Генпрокуратуры, истинной целью этой реструктуризации было скрыть британскую принадлежность и участие в санкциях.
Ключевым моментом в этой схеме стало заключение опционного соглашения между Игорем Богородовым, Ярославом Шуваловым и головной компанией Raven 17 марта 2022 года, с последующим дополнением в мае. По условиям этих соглашений, Богородов и Шувалов получали соответственно 92% и 8% акций Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, которая, в свою очередь, купила 100% акций Phoenix Property Group Limited. Генпрокуратура заявляет, что подлинной целью этих сделок было приобретение акций и долей российских предприятий, входящих в ГК «Рейвен Раша», а не офшорных компаний.
Генпрокуратура требует признать сделки весны 2022 года ничтожными и взыскать в доход Российской Федерации акции российских компаний, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ. До вынесения окончательного решения прокуроры предлагают арестовать эти активы, а также личные активы Богородова и Шувалова.
Такой поворот событий может значительно осложнить планы Raven Russia продать часть своих активов, включая офисные и складские комплексы в Санкт-Петербурге и Московской области. Если прокурорский иск будет удовлетворен арбитражным судом, подобные сделки могут быть приостановлены. На данный момент стороны все еще определяют, в какой суд — арбитраж Москвы или Московской области — будет рассматриваться это дело.
Конфликт вокруг Raven Russia поднимает множество вопросов об этике и законности делового поведения в условиях международных санкций. Ожидаемое разбирательство в арбитражном суде может установить новые прецеденты для российской бизнес-среды, устанавливая жесткие ограничения для тех, кто пытается играть по серым правилам, особенно в сфере стратегически значимых предприятий. Как будут развиваться события, покажет время, но уже сейчас это дело вызывает острый интерес как у представителей бизнеса, так и у государственных органов.
