В Москве задержан генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. Как стало известно, он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО Лефортово.
Как сообщает «Момент Истины» со ссылкой на источник, в настоящее время с главой АСВ проводятся следственные действия. По имеющейся информации, показания против Мельникова дал его бывший заместитель Александр Попелюх.
Попелюх сам является обвиняемым по делу о махинациях с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Следствие полагает, что Попелюх и еще семь человек могли похитить около 4 миллиардов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка.
Ранее «Моменту Истины» стало известно, что ФСБ завершила расследование этого резонансного уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняются сразу два бывших заместителя генерального директора АСВ. Им, а также еще семерым фигурантам, вменяется хищение около 4 млрд рублей, полученных от деятельности новосибирского аквапарка «Аквамир».
Следственное управление ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции девяти фигурантам этого уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Помимо Александра Попелюха и Ольги Долголевой, бывших заместителей директора АСВ, обвинения предъявлены руководителю сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгению Богораду, его племяннику Максиму Устинову, учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун, главе «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану, конкурсному управляющему Дмитрию Воронину, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой, которая позднее стала гендиректором аквапарка.
По информации источника, все обвиняемые признали свою вину и в ближайшее время начнут ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает около 50 томов.
Расследование началось 24 сентября 2024 года, и уже в октябре были задержаны большинство фигурантов, включая Эдуарда Тарана, Евгения Богорада, Максима Устинова и Александра Попелюха. Последние трое были отправлены в СИЗО по решению суда. В мае текущего года аналогичная мера пресечения была избрана и в отношении Ольги Долголевой, которая в АСВ курировала юридические вопросы. Следствие считает, что она отвечала за урегулирование сомнительных моментов в этой сфере. Большинство других фигурантов, включая Эдуарда Тарана, находятся под домашним арестом.
В материалах дела речь идет о махинациях с активом Межтопэнергобанка, у которого в июле 2017 года Центробанк отозвал лицензию из-за размещения средств в низкокачественные активы и кредитования компаний, не ведущих реальную деятельность. На момент краха долг банка перед кредиторами составлял более 30,6 млрд рублей.
Одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец аквапарка. В 2019 году АСВ, осуществлявшее конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком перешло к нему. В 2020 году конкурсным управляющим был назначен Дмитрий Воронин. Через год АСВ передало аквапарк в аренду ООО «Белая сфера-констракшн», которым руководила Наталия Муханова, а учредителем являлся Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.
По версии следствия, Эдуард Таран планировал получить контроль над прибыльным аквапарком по заниженной цене и вступил в сговор с Евгением Богорадом, Александром Попелюхом и другими лицами. В итоге средства от эксплуатации аквапарка стали поступать не в конкурсную массу, а участникам предполагаемой криминальной схемы. Ущерб от их действий оценивается почти в 4 млрд рублей.
Как считает наш эксперт Федор Трусов, ситуация с АСВ вызывает серьезные вопросы о контроле за деятельностью агентства и сохранности средств вкладчиков, что требует тщательного расследования и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.
