В Ставропольском крае развернулось масштабное расследование в отношении преступного сообщества, в состав которого входили, в том числе, трое бывших высокопоставленных менеджеров ГК «Титан». Им вменяются масштабные хищения, отмывание преступных доходов и вымогательство в особо крупном размере у одного из акционеров группы компаний.
Как стало известно "Моменту Истины", расследованием занимается ГУ МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, фигуранты создали организованную преступную группу (ОПГ) с целью незаконного завладения активами ГК «Титан». Организаторами преступной схемы следствие считает уроженца Казахстана Михаила Гаркушкина, а также Владимира Белоконя и Олега Андриевского. Все трое владели долями и акциями в компаниях, входящих в группу «Титан» и расположенных на территории Казахстана.
По данным полицейских, хищения осуществлялись под видом неисполнения убыточных коммерческих сделок с различными предприятиями по всей России.
В материалах дела фигурируют 25 эпизодов. Бухгалтерскую документацию по незаконным операциям проводила Ирина Земскова. В настоящее время дело в отношении Земсковой и Андриевского рассматривается в Изобильненском районном суде в закрытом режиме.
В 2024 году Ленинский районный суд Ставрополя арестовал экс-заместителя гендиректора «Титана» по снабжению сырьем Юрия Жигадло, бывшего директора департамента реализации Сергея Писмиченко и экс-директора департамента реализации нефтепродуктов Игоря Зыкова. Им также предъявлены обвинения в хищении у ГК «Титан» нефтепродуктов, сжиженного газа и денежных средств, предназначавшихся для ремонта железнодорожных вагонов. По оценкам следствия, общий ущерб превышает 3 млрд рублей.
На данный момент все эпизоды, связанные с деятельностью участников преступного сообщества, объединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям: кража, мошенничество в особо крупном размере, вымогательство, легализация преступных доходов, преднамеренное банкротство, организация преступного сообщества и участие в нем, незаконный оборот оружия и боеприпасов, часть из которых была получена контрабандным путем (ст. 158, 159, 163, 174.1, 196, 210, 222 и 226.1 УК РФ).
Следствие установило, что подозреваемые вымогали у одного из учредителей ГК «Титан» 500 миллионов долларов США, требуя взамен передать им 47% акций компании.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в случае отказа злоумышленники угрожали распространить в социальных сетях компрометирующие материалы на бизнесмена.
Для легализации похищенных денежных средств фигуранты приобретали движимое и недвижимое имущество, а также дорогостоящие коммерческие объекты в различных регионах России. Общая стоимость этих активов оценивается более чем в 6 млрд рублей. По ходатайству следствия на имущество наложен арест.
В настоящее время под стражей находятся пятеро участников преступного сообщества, еще пятеро объявлены в международный розыск.
ГК «Титан» основана в 1989 году и объединяет ряд крупных предприятий, таких как АО «Омский каучук», ООО «Титан-СМ» и ООО «Титан-Полимер», а также комплекс «Титан-Агро», занимающийся производством свинины и комбикормов.
Анализируя структуру ГК «Титан», можно предположить, что хищения и махинации осуществлялись на различных уровнях управления, что свидетельствует о хорошо организованной и законспирированной схеме. Учитывая масштабы ущерба и предъявленные обвинения, следствию предстоит большая работа по установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности. Вероятно, в ходе расследования будут выявлены и другие эпизоды преступной деятельности, а также установлены новые участники преступной схемы.
