Решением Химкинского городского суда 11 участников ОПС, занимающиеся обналичиванием денежных средств получили длительные сроки. Напомним, что преступная группировка была раскрыта благодаря масштабной операции во Внуково, где были изъяты несколько мешков с обналиченными деньгами.
Так суд приговорил лидеров преступного сообщества Игоря Кузнецова и дагестанского депутата Абдуллу Гасанова к 12,5 и 16 годам лишения свободы соответственно. К слову, их помощник Сергей Горячев получил 15 лет лишения свободы. Что касается операционисток, то все получили условный срок лишения свободы.
Организовал преступное сообщество в 2007 году москвич Игорь Кузнецов, который до этого неофициально оказывал различным банкам помощь в открытии пунктов обмена валюты. По его задумке, преступное сообщество должно было заниматься нелегальной аккумуляцией и переводом средств по заявкам клиентов, а также оказывать услуги по обналичиванию денег. Для того чтобы осуществить свой план, господин Кузнецов обратился за помощью к начальнику отдела неторговых операций банка Инвестиционный союз Сергею Горячеву. А финансист в свою очередь помог оформить при Химкинском отделении этого кредитного учреждения операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ). Она-то и должна была служить прикрытием для проведения незаконных банковских операций.
Для начала теневики обосновались в квартире жилого дома в подмосковных Химках, где работало не менее восьми операционисток. А в декабре 2011 года «отделение» переехало в деревню Голубое Солнечногорского района Московской области. Объемы перекачиваемых средств первое время были невелики, но все изменилось в 2011 году, когда Игорь Кузнецов познакомился с депутатом из Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым.
Совместными усилиями злоумышленники поставили «обнальный» бизнес на широкую ногу, задействовав, в том числе принадлежавший братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым ЧОП «Карат-1», сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву.
Собственно говоря, эти перевозчики денежных средств и заинтересовали сотрудников ГУЭБиПК. Уже 28 марта 2013 года оперативники задержали в аэропорту Внуково сотрудников махачкалинского ЧОПа, доставивших в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 миллионов рублей. После этого сыщики быстро вышли и на нелегальных банкиров, которых задержали и препроводили в СИЗО.
Лишь спустя три года расследование было завершено и уголовное дело обнальщиков было передано в Химкинский городской суд. Но и тогда адвокатам удалось убедить суд, и дело было отправлено на доработку.
По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Лидеры ОПС Игорь Кузнецов, Сергей Горячев и Абдулла Гасанов получили на полгода меньше, чем просило для них гособвинение, но все равно сроки оказались длительными — от 12,5 до 16 лет колонии строгого режима. Суд также обязал их выплатить штрафы в размере от 1,3 млн. до 1,8 млн. руб.