В СМИ появилась занимательная история, объединяющая дочерей президента Азербайджана, столичного бизнесмена Михаила Горяинова и председателя Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева. Примечательно, что всех этих людей объединяет обанкротившийся «Судостроительный банк»…

Итак, в конце октября прошлого года УВД по ЗАО г. Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, которое было совершено организованной группой. О ней подробнее.

«8 октября 2020 года, судья арбитражного апелляционного суда Рашид Нагаев подписал постановление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 27,3 млрд. рублей восьмерых бывших руководителей и владельцев Судостроительного банка, лишенного лицензии еще 16 февраля 2015 года».

Ильхам Алиев с супругой и Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой

Правда складывается предположение, что люди в чьи обязанности входит расследования причин банкротства вовсе и не хотели с этим разбираться. Потому что «капнув глубже» можно выяснить, что миллиардные активы членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, хранились в российском Судостроительном банке.

Что было в 2015

Когда стало известно о том, что у Судостроительного банка большие проблемы клиенты ринулись снимать собственные средства, но были и те особые клиенты, на счетах которых «зависли» миллиарды. Речь идет об офшорной компании Pratlex Holdings Limited, представлявшей интересы четырех офшоров — Gladwyn Management Inc, Hughson Management Inc, Grinnell Management Inc и Blownhil Consulting Corp. Данные компании не могли «вытащить"5 миллиардов рублей.

Представителям Pratlex Holdings Limited бенефициар банка Андрей Вовченко не смог отказать. И перед самым отзывом лицензии, 6 и 13 февраля 2015 года, подписал целый ворох документов. Банк по договорам цессии уступил зарегистрированному в Калмыкии ООО „Сай Гон“ и московскому ООО „Факторстудио“ право требования по крупным кредитам, которые банк еще в 2012–2013 годах выдал, к примеру, АО „Группа „Эксперт“ и ООО „Амистад“. Эти кредиты были уже просрочены, обслуживались скверно, но по ним были вполне ликвидные залоги.

„Сай Гон“ и „Факторстудио“ рассчитались с Судостроительным банком векселями Военно-промышленного банка (ВПБ) и ценными бумагами ряда других компаний. А на эти векселя Судостроительный банк выкупил свои ценные бумаги, находившиеся в распоряжении офшоров, интересы которых представлял Pratlex Holdings Limited.

К слову, буквально в течение нескольких месяцев, до лета 2015 года, эти векселя были предъявлены к оплате, и ВПБ успел за них рассчитаться еще до того, как в конце 2016 года обанкротился.

Собственно мораль тут одна: деньги нашлись, но не для народа.

Азербайджанский привет

Найти в этой истории следы азербайджанского происхождения оказалось совсем несложно. В апреле 2016 года десятки изданий по всему миру практически одновременно начали публиковать материалы на основе „Панамского досье“ — оказавшегося в распоряжении журналистов архива юридической фирмы Mossack Fonseca, с 1977 года до декабря 2015-го занимавшейся регистрацией и сопровождением деятельности офшорных компаний. Из этого документа и стало очевидно, что три уже известные нам офшорные компании напрямую связаны с семьей президента Азербайджана. Речь про Gladwyn Management Inc, Hughson Management Inc и Grinnell Management Inc.

„Младшая дочь главы Азербайджана, Арзу Алиева, родившаяся в 1989 году в Баку, была президентом Hughson Management Inc. и Gladvyn Management Inc.; старшая дочь, Лейла Алиева, родившаяся в 1984 году в Москве, президентствовала в компании Grinnel Management Inc. Сестры входили в совет директоров всех трех компаний, а в качестве их бизнес-партнера была указана Мехрибан Алиева — супруга президента Азербайджана“.

Лейла и Арзу Алиевы (справа налево)

Именно эти фирмы с легкостью в 2015 году получили свои миллиарды из „умирающего“ Судостроительного банка. Тут нужно подчеркнуть, что по факту средства принадлежали компаниям, и они имели полное право на получение их. Но только вот получены они были уже после наложения запрета на данные операции.

Кто еще получил „бонусы“ от Судостроительного

Здесь на нашу сцену выходи компания АО " Группа „Эксперт““ которая была под контролем Валерия Фадеева. Все верно, именно господин Фадеев в 2019 году стал советником президента РФ и председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Из-за того что право требования по кредитам компании было выкуплено, „Группа „Эксперт““ смогла отсрочить свое банкротство на несколько лет — до 2019 года.

А вот еще кому повезло, так это руководителю ООО „Амистад“ бизнесмену Михаилу Гориянову. Долги его компании перед Судостроительным банком дошли до 4 миллиардов рублей, и он тоже получил отсрочку….

Руководство под гнетом миллиардов?

Есть основание предположить, что бенефициар Судостроительного банка Андрей Вовченко превысил свои полномочия, просто понимая, что люди, ворочающие миллиардами, как правило, работают под патронажем силовиков. Вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, господин Вовченко предпочел быстро продать квартиру, дачу, машину и покинуть Россию. На данный момент известно, что бывший банкир работает прорабом на стройке в Канаде.

В упомянутом арбитражном решении, подписанном судьей апелляционного суда Рашидом Нагаевым 8 октября, красной нитью проходит мысль, что сделки, заключенные Вовченко 6 и 13 февраля 2015 года, носили „угрожающий характер, и-де-факто явились одним из обстоятельств банкротства“. Хотя очевидно, что к февралю 2015 года у Судостроительного банка уже не было шансов выжить.

Отметим, что падения банка было действительно молниеносным. 20 лет на финансовом поприще. В 2012 году банк получил 640 млн. рублей прибыли, в 2013-ом — 968 млн. Даже в 2014 году в среднем по году он умудрился получить 842 млн. рублей прибыли. И вот к декабрю 2014 года начались проблемы и первые задержки клиентских выплат.
Напомним, что в 2014 году в стране наступил кризис и доллар " по 34 рубля» пропал с радаров. Только за декабрь 2014 года предприятия и организации сняли со своих счетов 2,5 млрд. рублей, или 11,9% всех денег юридических лиц. Клиенты-частники сняли со своих вкладов 570,4 млн. рублей. У банка начались большие проблемы, и он также стремительно вошел в список тех, у кого ЦБ в 2015 году отзывал лицензии.

Специалисты АСВ несколько раз пытались добиться через суд возврата тех средства, которые отправились в казну семьи президента Азербайджана. Но суды неизменно выносили решения об отказе в удовлетворении требований АСВ. Ничего противозаконного в этих сделках судьи не увидели.

Вот и получается, что свои деньги, кто хотел, получил. Долги все те, кому нужно «прикрыли», а простые люди так и не смогли получить свои средства…