Вопросы правомерности использования финансовых средств страховой компанией «ЮжУралЖАСО» стали центром судебных разбирательств в Измайловском суде Москвы, где государственный обвинитель запросил от 8,5 до 14 лет лишения свободы для бывшего руководства компании и их сообщника. Обвиняемые, среди которых экс-гендиректор Виталий Снежко и сотрудники, отвечавшие за финансовые операции — Лариса Мозговая и Наталья Комарова, а также предположительно замешанный в афере Евгений Туторайтис, обвиняются в масштабной растрате, легализации незаконно приобретенного имущества и попытке хищения активов у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По версии следствия, все обвиняемые входили в ближайшее окружение исчезнувшего Михаила Гришина, известного своими действиями на страховом рынке.
Расследование началось в середине 2021 года, когда представители АСВ обратились в правоохранительные органы с требованием выяснить обстоятельства вывода средств из некогда крупнейшей страховой компании региона, «ЮжУралЖАСО», работавшей в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. В ходе следствия было выяснено, что начиная с 2017 года, в период возможного банкротства, страховую компанию приобрел Михаил Гришин, который, согласно следственным органам, организовывал схемы манипуляций с несколькими страховыми компаниями.
Гришин через своих партнеров стратегически скупал проблемные компании, заполняя их оборот деньгами за счет массовых продаж полисов ОСАГО, а затем отсечения средств на счета аффилированных фирм. Таким же образом исчезли средства из таких компаний, как «Подмосковье» и «Московия». В обоих случаях лицензию у них отозвали за нарушение регламентов Центрального банка. На момент приобретения компании Гришиным, «ЮжУралЖАСО» находилась под влиянием финансовой нестабильности, что и предопределило ее продажу. В начале 2018 года Комиссия Центрального банка приостановила, а затем и аннулировала лицензию фирмы за провалы в обеспечении устойчивости и платежеспособности.
Разбор материалов уголовного дела показал, что преступления совершались с апреля 2017 по февраль 2018 года. Обвиняемые посредством фиктивных сделок сумели вывести активы компании на сумму более чем 389 миллионов рублей. В попытке легализовать похищенные активы, фигуранты предели множество сделок с объектами недвижимости на общую сумму более 109 миллионов рублей.
В ходе процедуры банкротства данные злоумышленники также пытались украсть у компании еще около 540 миллионов рублей, однако план их провалился. Первой под арест попала Лариса Мозговая, Наталья Комарова и соучастник обвиняемых Денис Буряков, который впоследствии согласился на сделку с прокуратурой, признал вину и получил три года лишения свободы в особом порядке.
В январе следующего года были задержаны Виталий Снежко и Евгений Туторайтис, один из которых сыграл ключевую роль в смене руководства «ЮжУралЖАСО», а другой способствовал операции через аффилированные компании.
Следователи не смогли задержать предполагаемого организатора по выводу средств из страховой компании Михаила Гришина. До открытия уголовного дела он успел выехать за границу вместе с Татьяной Беловой. В октябре 2022 года оба подозреваемых оказались в международном розыске.
