В Москве завершилось громкое уголовное дело, связанное с масштабными хищениями из Транснационального банка (ТБ). На скамье подсудимых оказались бывшие топ-менеджеры учреждения, которые лишили кредиторов огромных сумм, среди которых значительную часть составляли средства известного хоккеиста Александра Радулова. Замоскворецкий районный суд под председательством судьи Юрия Рахматова вынес суровые приговоры фигурантам дела, признав их виновными в совершении преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств.
Сергей Кононов, бывший председатель совета директоров ТБ, получил 12 лет общего режима. Ему инкриминировали пять эпизодов мошенничества, четыре из которых непосредственно затрагивали интересы Александра Радулова, и одно преступление, связанное с отмыванием похищенных средств. Роман Швец, помощник Кононова, был приговорен к шести с половиной годам за мошенничество, и к дополнительным четырем годам за отмывание. Однако суд освободил его от ответственности за последнее преступление в связи с истечением срока давности. Елена Пантелеева, бывший заместитель начальника клиентского отдела банка, получила пять лет тюремного заключения за мошенничество и была взята под стражу непосредственно в зале суда.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Радулова, постановив взыскать с фигурантов более 1,6 млрд рублей. Гособвинение запросило для Кононова четырнадцатилетний срок, а для его сообщников — по семь лет лишения свободы.
Все началось в 2019–2020 годах, когда следственные органы начали подозревать топ-менеджеров банка в выводе средств через подконтрольные структуры. Расследование двигалось медленно, пока в деле не появился Александр Радулов, чьи финансовые потери стали значительными.
Сергей Кононов был хорошо знаком с Радуловым с 2006 года и уговорил спортсмена открыть счет в банке, пообещав безопасность вложений. На счет поступала зарплата хоккеиста на протяжении почти восьми лет до краха банка в апреле 2015 года. О том, что банк потерял лицензию, Радулов узнал не от своего давнего знакомого, а из сторонних источников. Попытки Кононова загладить вину перед хоккеистом, предложив недвижимость в центре Москвы, оценивались в $3 млн, выглядели неубедительно на фоне общей суммы утраченных средств.
Примечательно, что Анна Бондарук, президент ТБ, активно сотрудничала со следствием, признав свою вину и заключив досудебное соглашение. Летом 2022 года Мещанский районный суд приговорил её к четырем годам условно.
Расследование других эпизодов махинаций, связанных с тесно аффилированными структурами, превышающими совокупный долг в 17 млрд рублей, продолжается. Агентство по страхованию вкладов пока смогло вернуть клиентам лишь около 6 млрд рублей, продолжая поиски остальных средств.
